La Circular conjunta UAF SCJ, actualiza las obligaciones de prevención LA/FT/FP para los casinos de juego en Chile.
La Circular N°2.368 de la CMF integró el estándar de la Circular 62 de la UAF al control interno de bancos, cooperativas y emisores de tarjetas de pago.
El Compliance Inteligente depende de 3 factores claves para un buen cumplimiento regulatorio.
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