Con los datos de Gesintel Compliance…
Tendrás la mejor cobertura de sanciones, watchlists, PEP’s y Media Adverse nacional e internacional actualizados semanalmente y algunos en tiempo real junto a las soluciones de Compliance que entrega Gesintel.
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Países y Territorios
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Fuentes de información
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Listas oficiales de riesgo y sanción
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Clientes confían en Gesintel
PERFILES DE PERSONAS NATURALES, EMPRESAS Y ORGANIZACIONES CON EXPOSICIÓN AML
Registro de PEP Mundial – Dow Jones
Listas de Riesgo Internacional
Listas de Sanciones Internacional
Administradores Electorales
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PEP Chile Histórico
Funcionarios Públicos de Chile
Personas de Interés
