Datos

Información estructurada, confiable y enfocada en Compliance, LA, FT, FP y KYC

Datos inteligentes para decisiones seguras

Contamos con una base de datos estructurada, actualizada y enfocada en apoyar la labor de los oficiales de cumplimiento y áreas encargadas.

AMLupdate centraliza información clave para procesos de prevención de Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT), Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PF), Gestión de Riesgo y Conozca a su Cliente (KYC).

A través de fuentes propias y alianzas estratégicas con proveedores internacionales como DowJones, ofrecemos una cobertura regional en Chile, Perú, Colombia y Costa Rica, con datos confiables y accionables que cumplen con los estándares de Compliance exigidos por reguladores locales e internacionales.

Incluye las principales listas restrictivas utilizadas en procesos de debida diligencia, monitoreo continuo y screening. Se consideran:

  • Personas Políticamente Expuestas (PEP) locales e internacionales, más familias, asociados y empresas
  • Sanciones globales: ONU, OFAC, UE, listas antiterroristas y más de 700 fuentes
  • Funcionarios públicos
  • Otras listas Oficiales (OOL)
  • Prensa adversa internacional y special interest


Estas bases permiten detectar vínculos con delitos financieros, corrupción y financiamiento ilícito.

Datos que fortalecen los procesos de identificación, validación y perfilamiento de clientes, proveedores y contrapartes. Incluye:

  • Prensa adversa local (personas de interés)
  • Antecedentes judiciales: civil, penal, laboral y cobranzas
  • Sanciones ambientales
  • Quiebras y procesos de reorganización
  • Personas influyentes fuera del ámbito político
  • Historial y candidaturas de PEP


Este grupo permite realizar un análisis completo del
riesgo reputacional y legal.

Información clave para identificar estructuras societarias, detectar beneficiarios finales (UBO) y prevenir el uso de empresas como vehículos para el lavado de activos. Bases disponibles:

  • Empresas estatales, directores y mallas de propiedad
  • Beneficiarios finales y participación accionaria (con %)
  • Relaciones con iglesias, ONGs, fundaciones y otras SFL
  • Controladores, directores y gerencias (CMF)
  • Participación de personas naturales en sociedades


Esencial para la
identificación del titular real, conforme a los estándares de GAFI y regulaciones locales.

Datos complementarios para una visión holística de personas y organizaciones:

  • Direcciones, vehículos, inicio de actividad e historial de ventas
  • Proveedores del Estado y actividades económicas históricas
  • Transferencias del Estado a personas jurídicas


Estas bases enriquecen los procesos de segmentación, perfilamiento y análisis de riesgo.

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