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AMLupdate y la Circular n°62

Beneficiarios Finales y Nuevos PEP, estarán actualizados en la plataforma AMLupdate desde el 1 de junio.

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Investigación, tecnología y datos.

Brindamos soluciones integrales y de calidad, para que nuestros clientes tomen decisiones rápidas y certeras, ayudándolos así a prevenir delitos financieros

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AMLupdate

Software de compliance: Control Onboarding, Data PEP's, UBOfinder, Listas internacionales de Dow Jones R&C...

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AMLUPDATE

Plataforma de Compliance propia de Gesintel con acceso a todas las bases y Monitoreo constante

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