La “Operación Nereida” desbarató una red criminal dedicada al comercio ilegal de productos del mar en el sur de Chile, con 55 detenidos, miles de millones de pesos presuntamente evadidos y la detención de Guillermo Quiroz, exdirector regional de Sernapesca en Los Ríos, investigado por su eventual rol en una organización que vulneró controles, trazabilidad […]

Existen al menos cuatro documentos despachados por la Unidad de Análisis Financiero, entre abril de 2024 y mayo de 2026, que registraron múltiples Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por bancos que alertaban sobre movimientos de dinero de la red del Tren de Aragua que, finalmente, fue desbaratada hace una semana. Estos documentos fueron enviados […]

Entre los imputados se encuentran tres funcionarios de Carabineros, uno de Sernapesca y un trabajador de la Municipalidad de Valdivia. Respecto a este último, la municipalidad aseguró que instruyó el sumario correspondiente para “esclarecer las eventuales responsabilidades administrativas”… Leer más Fuente: cnnchile.cl

Este lunes se llevó a cabo un importante decomiso en el norte del país. Se trata de 45 contenedores provenientes de Bolivia que transportaban madera impregnada con diversas sustancias ilícitas, avaluada en más de 5.192 millones de pesos… Audiovisual Fuente: Chilevision

La noche del domingo, tras la audiencia de formalización a los detenidos de la Operación Tokio, la Fiscalía Metropolitana Sur reveló que una de las imputadas era ejecutiva del Banco Estado. Esta mujer se suma a José Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander que fue detenido la semana pasada y que era encargado de traspasar […]

25 imputados por el fraude tributario más grande en la historia de Chile ya han sido condenados en procedimientos abreviados. De ellos, uno cumplirá pena efectiva en la cárcel, Marco Urrutia Galleguillos… Leer más Fuente: biobiochile.cl

Durante la noche de este miércoles, el Servicio de Impuestos Internos (SII) sorprendió con una resolución que permitiría que los casinos online y plataformas similares paguen su respectivo IVA. En concreto, la resolución establece mecanismos para que empresas extranjeras dedicadas a apuestas y juegos de azar cumplan con el pago de impuestos por sus operaciones realizadas en […]

La mayor red de lavado de activos atribuida al Tren de Aragua comenzó a investigarse tras el quíntuple homicidio ocurrido en una fiesta clandestina en Lampa, en julio de 2024. El celular de una de las asistentes permitió seguir la ruta de extorsiones a organizadores de fiestas para venezolanos, a los que amenazaban con tiroteos […]

COMPLIANCE: El panel de Contigo en Directo analizó el caso del ejecutivo bancario involucrado con el Tren de Aragua y cómo cayó la red más grande de lavado de dinero en Chile… Audiovisual Fuente: Contigo en Directo – Chilevisión

En una sigilosa investigación del Ministerio Público, que duró varios meses, se desmanteló la red de lavado de activos más importante vinculada al Tren de Aragua hasta ahora en Chile. En el marco de esa indagatoria se detuvo al primer ejecutivo bancario ligado a esa organización: un ciudadano venezolano que trabaja en el Banco Santander […]