El regulador respondió a un oficio enviado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La CMF señaló que “fueron citados a esta Comisión los principales ejecutivos de las 2 entidades con funcionarios involucrados en este caso”… Leer más Fuente: La Tercera
La CMF informó que decidió rechazar la solicitud de inscripción y autorización de la compañía y sostuvo que no podrá continuar prestando los servicios fintech. Sin embargo, desde Orionx aseguraron que “el rechazo comunicado por la CMF es formal, no definitivo, y se explica en una diferencia de criterio que esperamos revertir”… Leer más Fuente: […]
Un contundente golpe a las mafias de apuestas ilegales asestó la Fiscalía Supraterritorial en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) tras ejecutar la operación denominada “Muralla Oriental 2″… Leer más Fuente: Cooperativa
La causa sobre uso indebido de asignaciones parlamentarias en la que se indaga a la senadora Camila Flores, tiene una arista que apunta a la tramitación de la Ley de Notarios y Conservadores. Según fuentes conocedoras de la investigación, la fiscalía citó en calidad de imputado a Carlos Swett, conservador de Concón y presidente de […]
Jean Chery Dormeus lideraba —hasta su detención de este miércoles— dos entidades: una agencia de viajes que figura en medio de una investigación por tráfico de migrantes, asociación criminal y lavado de activos; y, al mismo tiempo, una ONG que recibió más de 50 millones de pesos provenientes del Estado de Chile. ¿Sus aportantes? El […]
La sanción la tomó el tribunal ético el pasado 4 de junio. El abogado impugnó la decisión y presentó un recurso de apelación ante el tribunal de alzada de Santiago… Leer más Fuente: La Tercera
La empresa que ofrece transacciones en criptomonedas que ha sido ligada a la Operación Tokio junto a su dueño, está inscrita desde 2024 en el registro que creó la CMF tras la ley fintech, pero no ha obtenido la autorización. En paralelo, desde FinteChile, gremio al que pertenece la empresa en cuestión, afirman que iniciaron […]
Así describían la mañana de este lunes fuentes judiciales ligadas al caso Audio la movida del empresario Álvaro Jalaff. Y es que el imputado y pieza clave de la trama no sólo desclasificó a comienzos de este mes el pago de coimas a Luis Hermosilla a cambio de destrabar el proyecto Parque Capital, sino también […]
Enap despidió a ocho funcionarios de la Refinería Aconcagua tras detectar una eventual manipulación de datos reportados a la SMA sobre la recuperación de dióxido de azufre. El caso derivó en investigaciones administrativa y penal por posibles incumplimientos ambientales… Leer más Fuente: El Mostrador
Para detectar el flujo monetario de las organizaciones, se identificó tres etapas: colocación, estratificación e integración… Leer más Fuente: Emol.com