La gestión de terceros es una parte relevante de los procesos de Compliance. Clientes, proveedores, socios comerciales, intermediarios y otras contrapartes pueden generar riesgos legales, regulatorios, financieros o reputacionales que cambian durante la relación. Por eso, evaluar a una contraparte al inicio es necesario, pero no suficiente. La debida diligencia de terceros debe complementarse con […]
Cómo impacta la nueva ley de protección de datos en Chile en la debida diligencia, el KYC y los procesos de compliance desde 2026.
Cómo impacta la nueva ley de protección de datos en Chile en la debida diligencia, el KYC y los procesos de compliance desde 2026.
Cómo impacta la nueva ley de protección de datos en Chile en la debida diligencia, el KYC y los procesos de compliance desde 2026.
Errores en la identificación del beneficiario final pueden generar brechas en compliance. Conoce los errores más comunes que cometen las empresas y cómo evitarlos según la normativa chilena.
Errores en la identificación del beneficiario final pueden generar brechas en compliance. Conoce los errores más comunes que cometen las empresas y cómo evitarlos según la normativa chilena.
Sistema de compliance en Chile: Lo básico a revisar en marzo
Cumplimiento normativo y gestión de riesgos: cómo llevar la matriz a la operación diaria
Cumplimiento normativo y gestión de riesgos: cómo llevar la matriz a la operación diaria
monitoreo transaccional compliance