septiembre 2020
COVID -19
“EL COMPLIANCE EN TIEMPOS DE CUARENTENA” Ni la mejor película de pandemia podría habernos hecho imaginar que hoy, año 2020, estaríamos viviendo una situación similar. O peor. Por un lado, los expertos en salud luchan por encontrar una vacuna para este virus; y por otro, quienes administramos el Compliance intentamos mantener el...
Desayuno “Tecnología al servicio del Compliance”
DESAYUNO “TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL COMPLIANCE” “La implementación efectiva de un programa de compliance” y AMLUpdate Registro, Onboarding y Monitoreo” fueron los temas desarrollados en el IV Desayuno de Gesintel Compliance, realizado el miércoles 11 de diciembre en Centro Parque. En la instancia, Rodrigo Reyes, Director Jurídico de Prelafit Compliance, destacó...
Las Agencias de Aduana
Gesintel Compliance y las Agencias de Aduana ¿Sabías que tú y tu empresa pueden ser víctimas del delito de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y, peor aún, ser declarado cómplice sin siquiera saberlo? Te contamos. Para prevenir e impedir que se cometan delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo...
II Jornada de Compliance
Gesintel Compliance presente en la II Jornada de Compliance organizada por el Instituto Nacional de Normalización Con una buena recepción de público se realizó la Segunda Jornada de Compliance: Tecnología eficiente para KYC, AML, MPD y Cumplimiento, en el auditorio de la Corfo, con la colaboración de la Asociación Chilena...