noviembre 2023

Desayuno “Inside Compliance & Conflictos de Interés”

DESAYUNO “Inside Compliance & Conflictos de Interés” El pasado 17 de noviembre, Gesintel Compliance presentó a sus clientes los próximos desafíos a implementar con la nueva Ley 21.595 sobre delitos económicos a través del lanzamiento del servicio “Inside Compliance”, solución que invita a cumplir con los modelos de prevención desde...

septiembre 2020

COVID -19

“EL COMPLIANCE EN TIEMPOS DE CUARENTENA” Ni la mejor película de pandemia podría habernos hecho imaginar que hoy, año 2020, estaríamos viviendo una situación similar. O peor. Por un lado, los expertos en salud luchan por encontrar una vacuna para este virus; y por otro, quienes administramos el Compliance intentamos mantener el...

Desayuno “Tecnología al servicio del Compliance”

DESAYUNO “TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL COMPLIANCE” “La implementación efectiva de un programa de compliance” y AMLUpdate Registro, Onboarding y Monitoreo” fueron los temas desarrollados en el IV Desayuno de Gesintel Compliance, realizado el miércoles 11 de diciembre en Centro Parque. En la instancia, Rodrigo Reyes, Director Jurídico de Prelafit Compliance, destacó...

Las Agencias de Aduana

Gesintel Compliance y las Agencias de Aduana ¿Sabías que tú y tu empresa pueden ser víctimas del delito de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y, peor aún, ser declarado cómplice sin siquiera saberlo? Te contamos. Para prevenir e impedir que se cometan delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo...