Gesintel Gesintel
  • Inicio
  • Soluciones
    • Debida Diligencia
    • Monitoreo Continuo
    • UBOfinder
    • Partes Relacionadas
    • Onboarding
    • Monitoreo Transaccional
    • Conflicto de Interés
    • Canal de Denuncias
    • Newsletter
  • Datos
  • Nosotros
  • Actualidad
    • Blog
    • Noticias
  • Contacto
Tienda
AMLupdate
Gesintel Gesintel
  • Inicio
  • Soluciones
    • Debida Diligencia
    • Monitoreo Continuo
    • UBOfinder
    • Partes Relacionadas
    • Onboarding
    • Monitoreo Transaccional
    • Conflicto de Interés
    • Canal de Denuncias
    • Newsletter
  • Datos
  • Nosotros
  • Actualidad
    • Noticias
    • Blog
  • Contacto
  • Tienda
  • AMLupdate
Leer más
Blog

Debida Diligencia: Lo que todo oficial de cumplimiento debe saber

debida diligencia en compliance

  • Junio 24, 2025

Publicaciones recientes

  • Blog (21)
  • Noticias Chile (262)
  • Noticias Colombia (116)
  • Noticias Costa Rica (111)
  • Noticias Perú (187)
  • Uncategorized (4)

Etiquetas

AMLupdate Beneficiario Final Circular62 Conflictosdeinteres DebidaDiligencia DueDiligence HistorialPEP Inside Compliance KYC Ley 21.595 Ley 27.719 OficialdeCumplimiento PEP Rucalhue UAF UBOfinder

Logo Gesintel color

Gesintel es una empresa chilena especializada en soluciones de compliance y prevención de lavado de activos. A través de AMLupdate, ayudamos a empresas reguladas y oficiales de cumplimiento a monitorear clientes, proveedores y beneficiarios finales, integrando listas restrictivas nacionales e internacionales para una gestión eficiente del cumplimiento normativo.

Encuéntranos en RRSS
Linkedin Youtube
Secciones
  • Nosotros
  • Soluciones
  • Datos
  • Actualidad
  • Contacto
  • Tienda
  • AMLupdate
Contáctenos
  • Ventas: +56 9 7809 3461
  • Central: +56 2 3244 5100
  • Soporte: +56 2 3244 5109
  • contacto@gesintel.cl
  • Fernando Castillo Velasco 6864, La Reina, Santiago.
Certificaciones y Partners
Logo ISO 27001
Logo dow jones
Logo aws
Canal de denuncias

De acuerdo a la Ley 20.393, ponemos a disposición de nuestros colaboradores, proveedores y quienes crean necesario su uso, en caso de ser testigos o presenciar alguna situación irregular que vaya en contra de nuestro código de ética.

Haz tu denuncia

© Gesintel Compliance 2025 – Todos los derechos reservados. Diseñado por melissaurzua.cl

  • Políticas de Privacidad y Seguridad de datos e información
Isotipo blanco
Usamos cookies para asegurar que te damos la mejor experiencia en nuestra web. Si continúas usando este sitio, asumiremos que estás de acuerdo con ello.