Onboarding
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Automatiza el ingreso, reduce el riesgo
Servicio que permite incorporar nuevos clientes y proveedores ingresando toda la información demográfica y de Compliance que sean necesarias.
Onboarding está diseñado para ejecutar reglas de negocio aplicadas a la información registrada y generar alertas, que pueden ser gestionadas y evaluadas en el Módulo de Gestión de Alertas.
Las funcionalidades incluídas en el servicio son:
1. Registro
Registro de información del proveedor o cliente, de forma individual o masiva.
2. Plantilla de la Ficha de Onboarding
Ponemos a disposición plantillas de ficha de onboarding tipo, para personas naturales y jurídicas. Cada plantilla posee secciones que abordan solicitudes de información, referente al tipo de persona.
3. Envío de Solicitudes
Envío masivo de fichas de onboarding vía correo electrónico, proceso realizado desde la plataforma AMLupdate.
4. Gestión y seguimiento de la Ficha de Onboarding
Permite la visualización de las fichas de onboarding diferenciandolas en los siguientes estados:
- Pendientes
- Realizadas
- Autorizadas
- Rechazadas
5. Ficha de Cliente
La plataforma consolida toda la información relacionada con el cliente o proveedor, considerando las siguientes secciones:
- Información básica
- Nivel de riesgo
- Comentarios
- Fichas de Onboarding
6. Dashboard
El módulo presenta los principales indicadores de gestión del servicio.
Gestión integral desde el primer contacto
Automatiza el ingreso y controla cada etapa. Onboarding digital, seguro y controlado.