Errores en la identificación del beneficiario final pueden generar brechas en compliance. Conoce los errores más comunes que cometen las empresas y cómo evitarlos según la normativa chilena.
El Servicio de Impuestos Internos salió a la caza de 25 personas por un fraude al fisco de más de $3.400 millones. Se trata de una organización de empresas fantasma que, entre 2021 y 2024, se habría dedicado a la emisión de 1.082 facturas falsas con el objetivo de aumentar su crédito fiscal y, de […]
La Administradora de Fondos de Pensiones inició una ofensiva legal contra cinco exagentes por estafas y fraude informático tras detectar la creación de más de 1.100 cuentas de ahorro ficticias. Estas maniobras, diseñadas para el cobro indebido de comisiones y bonos, generaron un perjuicio patrimonial a la administradora cercano a los $145 millones… Leer más […]
El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dictó presidio perpetuo calificado este jueves para los hermanos Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, implicados en el triple homicidio de carabineros ocurrido en abril de 2024 en la comuna de Cañete, Región del Biobío. En tanto, Nicolás Rivas Paillao, en su calidad de colaborador de los […]
La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, calificó de “compleja y difícil” la situación generada por la histórica alza en el precio de los combustibles anunciada por el Gobierno para este jueves. Las bencinas subirán $370 y el diésel $580 —un incremento inédito en el país—, luego de […]
A cerca de un año y medio de descubrirse un fraude por cerca de $6.100 millones que afectó a Banco Estado, nuevos antecedentes surgen en la indagatoria. De ello da cuenta un recurso de amparo presentado por la defensa de dos de los principales imputados en el caso, Francisco del Pino —extrabajador de la institución […]
Parlamentarios reaccionaron durante esta jornada a un reportaje de 24 Horas que reveló un millonario financiamiento proveniente de Noruega hacia comunidades lafkenche en Chile, las que cuentan con facultades para detener proyectos salmoneros… Leer más Fuente: emol.com
La Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la defensa del destituido fiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán Fuica, en el marco de una investigación por presunta corrupción que involucra al Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público en la citada comuna de la región del Bío Bío… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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Conflicto de interés en empresas: por qué hoy requiere más atención
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Pirámide del fraude: la trama de empresas fantasma acusadas de evadir $3.400 millones en impuestos
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“Un ardid tendiente a engañar”: AFP Capital acusa millonario fraude de agentes de venta con cinco querellas
La Administradora de Fondos de Pensiones inició una ofensiva legal contra cinco exagentes por estafas y fraude informático tras detectar la creación de más de 1.100 cuentas de ahorro ficticias. Estas maniobras, diseñadas para el cobro indebido de comisiones y bonos, generaron un perjuicio patrimonial a la administradora cercano a los $145 millones… Leer más […]
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Presidio perpetuo para hermanos condenados por triple crimen de carabineros en Cañete
El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dictó presidio perpetuo calificado este jueves para los hermanos Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, implicados en el triple homicidio de carabineros ocurrido en abril de 2024 en la comuna de Cañete, Región del Biobío. En tanto, Nicolás Rivas Paillao, en su calidad de colaborador de los […]
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“No hay soluciones fáciles”: CPC estima un duro impacto inflacionario y en actividad por alza de combustibles
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Fraude de $6.100 millones en Banco Estado tiene nueva arista que apunta a altos ejecutivos
A cerca de un año y medio de descubrirse un fraude por cerca de $6.100 millones que afectó a Banco Estado, nuevos antecedentes surgen en la indagatoria. De ello da cuenta un recurso de amparo presentado por la defensa de dos de los principales imputados en el caso, Francisco del Pino —extrabajador de la institución […]
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“Gravísimo”: Diputados encienden alerta por millonarios aportes noruegos a comunidades lafkenche para frenar salmoneras
Parlamentarios reaccionaron durante esta jornada a un reportaje de 24 Horas que reveló un millonario financiamiento proveniente de Noruega hacia comunidades lafkenche en Chile, las que cuentan con facultades para detener proyectos salmoneros… Leer más Fuente: emol.com
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Suprema confirma destitución de fiscal de Los Ángeles en investigación por corrupción judicial
La Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la defensa del destituido fiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán Fuica, en el marco de una investigación por presunta corrupción que involucra al Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público en la citada comuna de la región del Bío Bío… Leer más Fuente: biobiochile.cl