La Fiscalía de Iquique formalizó al imputado Franco Rossi Rodríguez, hijo del exdiputado y exsenador Fulvio Rossi, y a otras tres personas por el delito de estafa, tras una investigación que determinó la apropiación de al menos 145 millones de pesos aportados por familias que integraban supuestos comités de vivienda durante los años 2022 y 2023… […]
Tras una extensa y cuarta jornada de formalización, este martes el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la medida cautelar de prisión preventiva para Alberto Larraín y las tres coimputadas, María Constanza Gómez. María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, en el Caso ProCultura… Leer más Fuente: 24 horas
Jhonsson Smit Cruz Torres es el líder de una banda vinculada a delitos de alta connotación como extorsión, secuestros y crimen organizado… Leer más Fuente: t13.cl
El máximo tribunal rechazó los recursos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, confirmando el fallo que descartó la existencia de maniobras de blanqueo vinculadas al uso de gastos reservados en el Ejército… Leer más Fuente: latercera.com
Ante el Ministerio Público, el exejecutivo del factoring SMB, Alfonso Straub Von Chrismar, de propiedad de Raúl Alcaíno y Álvaro Fischer, negó haberse quedado “con dinero o cosas ajenas” durante su gestión, pese a estar imputado por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida… Leer más Fuente: latercera.com
María Teresa Letelier intentó en más de una ocasión salvar a su amigo, el juez Juan Antonio Poblete. Se trata de un ahora exmagistrado que tejió una extensa red de contactos para promover nombramientos judiciales durante el segundo mandato de Sebastián Piñera. Entre los beneficiados figura la propia Letelier, a quien ayudó a coronar su […]
Un extrabajador de AFP Capital habría transferido más de 46 millones de pesos a familiares y amigos. ¿El problema? El dinero no era suyo. Dicho monto estaba originalmente destinado a afiliados que deseaban retirar el 10% de sus fondos previsionales. En concreto, los dineros serían utilizados para el pago de deudas de pensión alimenticia… Leer […]
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Formalizan a hijo de Fulvio Rossi por estafa de $145 millones en comités de vivienda en Iquique
La Fiscalía de Iquique formalizó al imputado Franco Rossi Rodríguez, hijo del exdiputado y exsenador Fulvio Rossi, y a otras tres personas por el delito de estafa, tras una investigación que determinó la apropiación de al menos 145 millones de pesos aportados por familias que integraban supuestos comités de vivienda durante los años 2022 y 2023… […]
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Caso ProCultura: rechazan prisión preventiva para Alberto Larraín y tres coimputados
Tras una extensa y cuarta jornada de formalización, este martes el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la medida cautelar de prisión preventiva para Alberto Larraín y las tres coimputadas, María Constanza Gómez. María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, en el Caso ProCultura… Leer más Fuente: 24 horas
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Quién es el líder de la banda criminal ‘Los Pulpos’ de Perú y que estaría en Chile: sujeto se habría cambiado el rostro
Jhonsson Smit Cruz Torres es el líder de una banda vinculada a delitos de alta connotación como extorsión, secuestros y crimen organizado… Leer más Fuente: t13.cl
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Suprema ratifica absolución del general (R) Fuente-Alba y su esposa en causa por lavado de activos
El máximo tribunal rechazó los recursos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, confirmando el fallo que descartó la existencia de maniobras de blanqueo vinculadas al uso de gastos reservados en el Ejército… Leer más Fuente: latercera.com
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Nueva Ley de Datos Personales en Chile: impacto en la información penal y el Compliance
Cumplimiento normativo y gestión de riesgos: cómo llevar la matriz a la operación diaria
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Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”
Ante el Ministerio Público, el exejecutivo del factoring SMB, Alfonso Straub Von Chrismar, de propiedad de Raúl Alcaíno y Álvaro Fischer, negó haberse quedado “con dinero o cosas ajenas” durante su gestión, pese a estar imputado por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida… Leer más Fuente: latercera.com
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Ayuda suprema: cómo ministra Letelier operó para salvar a su amigo, el juez y “lobista” Juan Poblete
María Teresa Letelier intentó en más de una ocasión salvar a su amigo, el juez Juan Antonio Poblete. Se trata de un ahora exmagistrado que tejió una extensa red de contactos para promover nombramientos judiciales durante el segundo mandato de Sebastián Piñera. Entre los beneficiados figura la propia Letelier, a quien ayudó a coronar su […]
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Todo en familia: cómo empleado de AFP se adueñó de pensiones alimenticias y las regaló a sus parientes
Un extrabajador de AFP Capital habría transferido más de 46 millones de pesos a familiares y amigos. ¿El problema? El dinero no era suyo. Dicho monto estaba originalmente destinado a afiliados que deseaban retirar el 10% de sus fondos previsionales. En concreto, los dineros serían utilizados para el pago de deudas de pensión alimenticia… Leer […]