El Ministerio Público ejecutó este lunes una serie de allanamientos en el marco del caso Sartor. Las diligencias incluyen el domicilio particular de Michael Clark y las dependencias del Centro Deportivo Azul, sede de Azul Azul S.A. La orden busca recabar evidencia sobre presuntos delitos de negociación incompatible, administración desleal y fraude a la Ley […]
La PDI realizó un allanamiento en el domicilio del animador de televisión y exrostro de programas juveniles. Si bien fue detenido por mantener poco más de tres gramos de marihuana, fue dejado libre al paso de las horas. Eso sí, su nexo con la empresa investigada sería mayor…. Leer más Fuente: latercera.com
Previo a la formalización de los cuatro detenidos por el secuestro del empresario ferretero Jorge Vera, se reveló la identidad de los sujetos vinculados al Tren de Aragua… Leer más Fuente: biobiochile.cl
Jubilados, trabajadores, familias completas e incluso una iglesia evangélica son las supuestas víctimas de una inversionista en la región de Antofagasta….Leer más Fuente: t13.cl
Johnny Gárate Jiménez, hoy exejecutivo del Banco Santander, es señalado como la “mente maestra” detrás de la sofisticada red de lavado de activos que montó el Clan Chen. Su experiencia en circuitos de transferencia internacional fue clave para diseñar el entramado de empresas ficticias que evadieron controles financieros. Gárate —según la indagatoria— no solo registró […]
Durante décadas, el chileno Pedro Navarrete Veganzones tejió una red de identidades falsas, rutas clandestinas y tráfico internacional, eludiendo a la justicia y a las agencias antidrogas de América y Europa. Para las autoridades fue, por mucho tiempo, un fantasma… Leer más Fuente: vergara240.udp.cl
Un preinforme reservado de la Contraloría —al que accedió Bío Bío Investiga—, devela una posible red de conflictos de interés en el GORE La Araucanía durante la gestión de Luciano Rivas. La auditoría expone la contratación de familiares directos de funcionarios —incluido el cuñado del exgobernador— mediante proyectos visados por la propia repartición en procesos […]
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Estalla trama Sartor: fiscalía allana a Azul Azul, casa de Michael Clark y otras cuatro sociedades
El Ministerio Público ejecutó este lunes una serie de allanamientos en el marco del caso Sartor. Las diligencias incluyen el domicilio particular de Michael Clark y las dependencias del Centro Deportivo Azul, sede de Azul Azul S.A. La orden busca recabar evidencia sobre presuntos delitos de negociación incompatible, administración desleal y fraude a la Ley […]
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Los vínculos de Francisco Kaminski con automotora investigada por lavado de activos en la operación Rey David
La PDI realizó un allanamiento en el domicilio del animador de televisión y exrostro de programas juveniles. Si bien fue detenido por mantener poco más de tres gramos de marihuana, fue dejado libre al paso de las horas. Eso sí, su nexo con la empresa investigada sería mayor…. Leer más Fuente: latercera.com
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Revelan la identidad de los cuatro detenidos ligados al Tren de Aragua tras secuestro a empresario
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Invirtieron los ahorros de su vida y recibían cartolas falsas: investigan millonaria estafa que afectó a personas en Calama
Jubilados, trabajadores, familias completas e incluso una iglesia evangélica son las supuestas víctimas de una inversionista en la región de Antofagasta….Leer más Fuente: t13.cl
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El ejecutivo bancario que orquestó lavado de dinero y se transformó en mente maestra del Clan Chen
Johnny Gárate Jiménez, hoy exejecutivo del Banco Santander, es señalado como la “mente maestra” detrás de la sofisticada red de lavado de activos que montó el Clan Chen. Su experiencia en circuitos de transferencia internacional fue clave para diseñar el entramado de empresas ficticias que evadieron controles financieros. Gárate —según la indagatoria— no solo registró […]
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Procesos de compliance y protección de datos: cómo la nueva ley impacta la debida diligencia en Chile
Cómo impacta la nueva ley de protección de datos en Chile en la debida diligencia, el KYC y los procesos de compliance desde 2026.
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ASCENSO Y CAIDA DEL NARCO CHILENO QUE LIDERO EL CARTEL DE CALI
Durante décadas, el chileno Pedro Navarrete Veganzones tejió una red de identidades falsas, rutas clandestinas y tráfico internacional, eludiendo a la justicia y a las agencias antidrogas de América y Europa. Para las autoridades fue, por mucho tiempo, un fantasma… Leer más Fuente: vergara240.udp.cl
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Conflicto de interés: la trama de funcionarios y familiares que vuelve a golpear a exgobernador Rivas
Un preinforme reservado de la Contraloría —al que accedió Bío Bío Investiga—, devela una posible red de conflictos de interés en el GORE La Araucanía durante la gestión de Luciano Rivas. La auditoría expone la contratación de familiares directos de funcionarios —incluido el cuñado del exgobernador— mediante proyectos visados por la propia repartición en procesos […]