El Ministerio Público le imputa al exparlamentario los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento público en tres aristas… Leer más Fuente: cnnchile.com
El Ministerio Público ejecutó este lunes una serie de allanamientos en el marco del caso Sartor. Las diligencias incluyen el domicilio particular de Michael Clark y las dependencias del Centro Deportivo Azul, sede de Azul Azul S.A. La orden busca recabar evidencia sobre presuntos delitos de negociación incompatible, administración desleal y fraude a la Ley […]
La PDI realizó un allanamiento en el domicilio del animador de televisión y exrostro de programas juveniles. Si bien fue detenido por mantener poco más de tres gramos de marihuana, fue dejado libre al paso de las horas. Eso sí, su nexo con la empresa investigada sería mayor…. Leer más Fuente: latercera.com
Previo a la formalización de los cuatro detenidos por el secuestro del empresario ferretero Jorge Vera, se reveló la identidad de los sujetos vinculados al Tren de Aragua… Leer más Fuente: biobiochile.cl
Jubilados, trabajadores, familias completas e incluso una iglesia evangélica son las supuestas víctimas de una inversionista en la región de Antofagasta….Leer más Fuente: t13.cl
Johnny Gárate Jiménez, hoy exejecutivo del Banco Santander, es señalado como la “mente maestra” detrás de la sofisticada red de lavado de activos que montó el Clan Chen. Su experiencia en circuitos de transferencia internacional fue clave para diseñar el entramado de empresas ficticias que evadieron controles financieros. Gárate —según la indagatoria— no solo registró […]
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Formalizan a Joaquín Lavín León: Le imputan delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento público
El Ministerio Público le imputa al exparlamentario los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento público en tres aristas… Leer más Fuente: cnnchile.com
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Estalla trama Sartor: fiscalía allana a Azul Azul, casa de Michael Clark y otras cuatro sociedades
El Ministerio Público ejecutó este lunes una serie de allanamientos en el marco del caso Sartor. Las diligencias incluyen el domicilio particular de Michael Clark y las dependencias del Centro Deportivo Azul, sede de Azul Azul S.A. La orden busca recabar evidencia sobre presuntos delitos de negociación incompatible, administración desleal y fraude a la Ley […]
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Los vínculos de Francisco Kaminski con automotora investigada por lavado de activos en la operación Rey David
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Revelan la identidad de los cuatro detenidos ligados al Tren de Aragua tras secuestro a empresario
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Invirtieron los ahorros de su vida y recibían cartolas falsas: investigan millonaria estafa que afectó a personas en Calama
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El ejecutivo bancario que orquestó lavado de dinero y se transformó en mente maestra del Clan Chen
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