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¿Por qué es clave conocer a tus colaboradores, clientes y proveedores?

En Compliance es importante tener una visión 360° de todas las personas y empresas con las que una organización se relaciona, ya que pueden convertirse en un riesgo. Los Conflictos de interés son más comunes de lo que parecen Un trabajador, cliente o proveedor puede tener intereses ocultos que afecten la objetividad de la empresa: […]

  • Agosto 26, 2025

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Gesintel es una empresa chilena especializada en soluciones de compliance y prevención de lavado de activos. A través de AMLupdate, ayudamos a empresas reguladas y oficiales de cumplimiento a monitorear clientes, proveedores y beneficiarios finales, integrando listas restrictivas nacionales e internacionales para una gestión eficiente del cumplimiento normativo.

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