En el mundo del cumplimiento normativo, y especialmente bajo la Circular UAF N°62, uno de los principios más relevantes es el enfoque basado en riesgos (EBR). Este enfoque exige que cada organización identifique, evalúe y gestione sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de acuerdo con su realidad y nivel de […]