Detectar y gestionar los conflictos de interés no es solo una buena práctica. En Chile, es una obligación legal para las empresas, especialmente desde la entrada en vigencia de la Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos y Ambientales desde el 2024. ¿Qué es un conflicto de interés? Un conflicto de interés ocurre cuando un colaborador, […]

Este 1° de junio entra en vigencia la Circular N°62 de la UAF, un hito normativo que marcará un antes y un después para todas las empresas que deben cumplir con estándares de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El cambio más importante que introduce esta circular es la ampliación del universo […]

Nuevas categorías de PEP y obligaciones respecto de Beneficiarios Finales introduce la nueva Circular 62 de la UAF.