En algunas empresas el rol del Oficial de Cumplimiento aún es visto como un requisito más bien administrativo o simplemente como una obligación legal a cumplir para “no tener problemas”. Esto es un error frecuente y no darle la atención adecuada a esta figura puede dejar expuesta a la organización a riesgos significativos, desde multas […]

El desafío del Beneficiario Final en Chile Muchas empresas creen tener claridad sobre quiénes están detrás de sus clientes corporativos. Pero cuando revisan a profundidad, descubren estructuras confusas, proveedores que ocultan nombres y los datos legales que reciben no se condicen con el control real. Ahí surge el peligro, no saber quién está realmente tras […]