La gestión de terceros es una parte relevante de los procesos de Compliance. Clientes, proveedores, socios comerciales, intermediarios y otras contrapartes pueden generar riesgos legales, regulatorios, financieros o reputacionales que cambian durante la relación. Por eso, evaluar a una contraparte al inicio es necesario, pero no suficiente. La debida diligencia de terceros debe complementarse con […]