Las señales de alerta UAF son indicadores que pueden ayudar a detectar operaciones o comportamientos inusuales asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Para los Oficiales de Cumplimiento, reconocer estas señales es fundamental para evaluar riesgos, identificar situaciones que requieren mayor análisis y fortalecer los procesos de prevención. Sin embargo, una señal […]
En el encuentro “Compliance End to End”, la compañía abordó los desafíos de la gestión de riesgos y presentó Monitoreo Transaccional y AMLstarter, dos soluciones orientadas a fortalecer los modelos de prevención de las organizaciones. A dos años de la entrada en vigor de la Ley 21.595, que sistematiza los delitos económicos y amplía las […]
La gestión de terceros es una parte relevante de los procesos de Compliance. Clientes, proveedores, socios comerciales, intermediarios y otras contrapartes pueden generar riesgos legales, regulatorios, financieros o reputacionales que cambian durante la relación. Por eso, evaluar a una contraparte al inicio es necesario, pero no suficiente. La debida diligencia de terceros debe complementarse con […]