Blog
Blog especializado en artículos de Compliance, transparencia y desarrollo de nuevas tecnologías para prevenir LA/FT.
Publicaciones Recientes
Software de Gestión de Riesgos para Empresas Reguladas
Julio 15, 2026
Categorías
Etiquetas
Etiquetas
AMLupdate (27) Beneficiario Final (8) Circular62 (1) Conflictosdeinteres (1) DebidaDiligencia (21) DueDiligence (21) Gestión de riesgos (1) HistorialPEP (3) Inside Compliance (1) KYC (1) Ley 21.595 (1) Ley 27.719 (1) OficialdeCumplimiento (22) PEP (3) Rucalhue (1) Software AML (1) UAF (1) UBOfinder (6)
Leer más
Compliance efectivo: la clave está en cómo lo abordas
Por años, hablar de Compliance fue sinónimo de “cumplir por cumplir”. Un conjunto de procesos, listas de control y reportes que se ejecutaban en paralelo al negocio, sin involucramiento real de las personas clave. Pero hoy, esa visión está quedando obsoleta. Desde nuestra experiencia, un programa exitoso no depende solo de las normativas, sino de […]
Leer más
UAF y SCJ lanzaron nueva propuesta normativa
El pasado 9 de junio de 2025, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) publicaron una propuesta de Circular Conjunta, la cual fue sometida a consulta pública hasta el 9 de julio de 2025. Esta actualización viene con el fin de regular y dar cumplimiento a las obligaciones […]
Leer más
Debida Diligencia: Lo que todo oficial de cumplimiento debe saber
debida diligencia en compliance
Leer más
Circular 62 y las AGF: ¿Por qué es clave identificar a los Beneficiarios Finales?
A partir del 1 de junio de 2025, con la entrada en vigencia de la Circular N.º 62 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), las Administradoras Generales de Fondos (AGF) pasan a ser oficialmente sujetos obligados. Esto implica una nueva exigencia concreta: identificar y registrar a los beneficiarios finales de todas las personas jurídicas […]
Leer más
¿Sabes si hay conflicto de interés entre tus Colaboradores, Proveedores o Directivos?
Detectar y gestionar los conflictos de interés no es solo una buena práctica. En Chile, es una obligación legal para las empresas, especialmente desde la entrada en vigencia de la Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos y Ambientales desde el 2024. ¿Qué es un conflicto de interés? Un conflicto de interés ocurre cuando un colaborador, […]
Leer más
¿Ya sabes cuántos PEP afectan a tu operación este 1° de junio?
Este 1° de junio entra en vigencia la Circular N°62 de la UAF, un hito normativo que marcará un antes y un después para todas las empresas que deben cumplir con estándares de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El cambio más importante que introduce esta circular es la ampliación del universo […]
Leer más
Todos los Beneficiarios Finales y todos los nuevos PEP están en AMLupdate
Nuevas categorías de PEP y obligaciones respecto de Beneficiarios Finales introduce la nueva Circular 62 de la UAF.
Leer más
DESAYUNO “Inside Compliance & Conflictos de Interés”
El pasado 17 de noviembre, Gesintel Compliance presentó a sus clientes los próximos desafíos a implementar con la nueva Ley 21.595 sobre delitos económicos a través del lanzamiento del servicio “Inside Compliance”, solución que invita a cumplir con los modelos de prevención desde el interior de las empresas y mitigar los riesgos al momento de hacer una transacción.