septiembre 2020
Desayuno Compliance Gesintel
El pasado 27 de Marzo se realizó el tercer “Desayuno Compliance Gesintel” en el que asistieron más de 70 profesionales. Tuvimos el agrado de tener como expositores a Ramón Montero Portilla, Gerente Legal y Compliance de BH Compliance y a Jorge Uribe Mujica, Gerente Comercial y de Desarrollo de...
AMLupdate 2.0
En el último tiempo, múltiples empresas han sido objeto de investigaciones y sanciones por incumplimiento a las normativas, en relación con la prevención de delitos que afectan a la probidad y transparencia: Cohecho, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Ante esta problemática, resulta necesario que cada compañía cuente...
Caso Caval
Nuestra idea es relatar diversos escándalos locales e internacionales, de corrupción y también relacionados a delitos económicos, que perfectamente se podrían haber evitado si tales empresas vinculadas hubiesen contado con las soluciones que Gesintel ofrece actualmente. El polémico Caso Caval remeció al país completo. Pero no porque sea algo inédito. Escándalos ligados al...
Compliance Inmobiliaria
Esto ocurrió hace unas semanas en la oficina. – Pame, hay unos señores de la policía acá, quieren hablar contigo. Me dijo la secretaria. Un millón de ideas pasaban por mi cabeza en ese momento. – ¿Me buscan a mí o a alguien de la oficina?, pregunté con cierto nervio. – Preguntaron por...