“Por favor ayúdenme. Los ratis son todos PDI…ayúdenme, por favor. Llamen a Carabineros. Ayuda, me van a matar. Por favor. Créanme, soy inocente [sic]”, se logra escuchar en uno de los registros captados por un transeúnte … Audiovisual Fuente: T13
Un ciudadano chileno fue detenido en el Complejo Fronterizo Santa Rosa tras ser intervenido con una cuantiosa suma de dinero en efectivo que no había sido declarada ante las autoridades aduaneras, durante un operativo conjunto ejecutado por la Policía Nacional del Perú, la División de Investigación Criminal (Divincri) y la Fiscalía Especializada en Delitos de […]
El cargamento tenía como destino a China y tomó dos días determinar que era aquella la cantidad de monedas… Leer más Fuente: Soy Chile
Antecedentes bancarios contenidos en el expediente judicial contra la senadora Karol Cariola evidencian que la parlamentaria comunista no sólo mantenía una cercana relación de amistad con Bo “Emilio” Yang, sino que además arrastraba una millonaria deuda con él. Se trata del mismo empresario chino —con amplias redes en Chile— por el que Cariola abogó frente […]
Los especialistas advierten que el principal objetivo de estas llamadas es generar urgencia para que la víctima actúe sin reflexionar… Leer más Fuente: 24 Horas
Los sectores que más enfrentan tipos de economía ilícita en Chile son el tabaco, aseo, desinfección y cosméticos, agroindustria, casinos, farmacéuticas, pesca y automotriz. La presidenta de la CPC señaló que estas actividades “dejaron de ser un problema sectorial. Hoy constituyen una amenaza estructural para el desarrollo de Chile”… Leer más Fuente: The Clinic
El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno informó los resultados del tercer reporte del denominado Plan de Inspección Total al Estado, señalando que se identificaron más de 1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones que no acreditan su rendición. Además, indicó que se instruirán cuatro nuevas investigaciones en el marco del plan […]
Una querella por el delito de fraude informático interpuso la compañía de telecomunicaciones Nokia en contra de Raúl Valdebenito Ortiz, su contador senior por más de 15 años. Según acusaron, los habría defraudado con más de $2.212 millones… Leer más Fuente: BioBio Chile
El regulador respondió a un oficio enviado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La CMF señaló que “fueron citados a esta Comisión los principales ejecutivos de las 2 entidades con funcionarios involucrados en este caso”… Leer más Fuente: La Tercera
La CMF informó que decidió rechazar la solicitud de inscripción y autorización de la compañía y sostuvo que no podrá continuar prestando los servicios fintech. Sin embargo, desde Orionx aseguraron que “el rechazo comunicado por la CMF es formal, no definitivo, y se explica en una diferencia de criterio que esperamos revertir”… Leer más Fuente: […]