Este lunes se llevó a cabo un importante decomiso en el norte del país. Se trata de 45 contenedores provenientes de Bolivia que transportaban madera impregnada con diversas sustancias ilícitas, avaluada en más de 5.192 millones de pesos… Audiovisual Fuente: Chilevision

La noche del domingo, tras la audiencia de formalización a los detenidos de la Operación Tokio, la Fiscalía Metropolitana Sur reveló que una de las imputadas era ejecutiva del Banco Estado. Esta mujer se suma a José Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander que fue detenido la semana pasada y que era encargado de traspasar […]

25 imputados por el fraude tributario más grande en la historia de Chile ya han sido condenados en procedimientos abreviados. De ellos, uno cumplirá pena efectiva en la cárcel, Marco Urrutia Galleguillos… Leer más Fuente: biobiochile.cl

Durante la noche de este miércoles, el Servicio de Impuestos Internos (SII) sorprendió con una resolución que permitiría que los casinos online y plataformas similares paguen su respectivo IVA. En concreto, la resolución establece mecanismos para que empresas extranjeras dedicadas a apuestas y juegos de azar cumplan con el pago de impuestos por sus operaciones realizadas en […]

La mayor red de lavado de activos atribuida al Tren de Aragua comenzó a investigarse tras el quíntuple homicidio ocurrido en una fiesta clandestina en Lampa, en julio de 2024. El celular de una de las asistentes permitió seguir la ruta de extorsiones a organizadores de fiestas para venezolanos, a los que amenazaban con tiroteos […]

COMPLIANCE: El panel de Contigo en Directo analizó el caso del ejecutivo bancario involucrado con el Tren de Aragua y cómo cayó la red más grande de lavado de dinero en Chile… Audiovisual Fuente: Contigo en Directo – Chilevisión

En una sigilosa investigación del Ministerio Público, que duró varios meses, se desmanteló la red de lavado de activos más importante vinculada al Tren de Aragua hasta ahora en Chile. En el marco de esa indagatoria se detuvo al primer ejecutivo bancario ligado a esa organización: un ciudadano venezolano que trabaja en el Banco Santander […]

El Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso fue testigo de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast. A casi tres meses de haber asumido la conducción del país, el mandatario delineó la hoja de ruta con la que busca reimpulsar el crecimiento, recuperar el empleo y dar certezas en materia de seguridad… Leer […]

Fueron declarados culpables por su participación en una serie de delitos que incluyen fraudes a aseguradoras y la filtración de operativos secretos. Pese a la gravedad de los hechos, el Juzgado de Garantía de Lautaro sustituyó el cumplimiento efectivo de la pena por el beneficio de libertad vigilada intensiva… Leer más Fuente: Cooperativa

La indagatoria apunta a la adjudicación de un subsidio en Magallanes a favor de Susan Chicuy, pareja del diputado Alejandro Riquelme, quien habría omitido antecedentes socioeconómicos y patrimoniales en la postulación… Leer más Fuente: El Mostrador