Un contundente golpe a las mafias de apuestas ilegales asestó la Fiscalía Supraterritorial en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) tras ejecutar la operación denominada “Muralla Oriental 2″… Leer más Fuente: Cooperativa
La causa sobre uso indebido de asignaciones parlamentarias en la que se indaga a la senadora Camila Flores, tiene una arista que apunta a la tramitación de la Ley de Notarios y Conservadores. Según fuentes conocedoras de la investigación, la fiscalía citó en calidad de imputado a Carlos Swett, conservador de Concón y presidente de […]
Jean Chery Dormeus lideraba —hasta su detención de este miércoles— dos entidades: una agencia de viajes que figura en medio de una investigación por tráfico de migrantes, asociación criminal y lavado de activos; y, al mismo tiempo, una ONG que recibió más de 50 millones de pesos provenientes del Estado de Chile. ¿Sus aportantes? El […]
La sanción la tomó el tribunal ético el pasado 4 de junio. El abogado impugnó la decisión y presentó un recurso de apelación ante el tribunal de alzada de Santiago… Leer más Fuente: La Tercera
La empresa que ofrece transacciones en criptomonedas que ha sido ligada a la Operación Tokio junto a su dueño, está inscrita desde 2024 en el registro que creó la CMF tras la ley fintech, pero no ha obtenido la autorización. En paralelo, desde FinteChile, gremio al que pertenece la empresa en cuestión, afirman que iniciaron […]
Así describían la mañana de este lunes fuentes judiciales ligadas al caso Audio la movida del empresario Álvaro Jalaff. Y es que el imputado y pieza clave de la trama no sólo desclasificó a comienzos de este mes el pago de coimas a Luis Hermosilla a cambio de destrabar el proyecto Parque Capital, sino también […]
Enap despidió a ocho funcionarios de la Refinería Aconcagua tras detectar una eventual manipulación de datos reportados a la SMA sobre la recuperación de dióxido de azufre. El caso derivó en investigaciones administrativa y penal por posibles incumplimientos ambientales… Leer más Fuente: El Mostrador
Para detectar el flujo monetario de las organizaciones, se identificó tres etapas: colocación, estratificación e integración… Leer más Fuente: Emol.com
Más de 4.000 menores de edad ingresaron a Chile provenientes de Haití en 2025, y muchos lo hicieron a través de vuelos charter con visa de reunificación familiar. El Ministerio Público deberá esclarecer en qué condiciones pudieron hacerlo y las responsabilidades que recaen tanto en agencias, como aerolíneas y funcionarios públicos… Leer más Fuente: La […]
La PDI detuvo a siete personas en las regiones de La Araucanía, Metropolitana y Los Ríos, tras una investigación que reveló la utilización de empresas de papel, facturas falsas y créditos obtenidos fraudulentamente. Nelson Millanao, contador conocido por los investigadores como “El Mentor”, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por una serie de delitos […]