Los sujetos fueron formalizados por los delitos de asociación criminal, cohecho, soborno, lavado de activos y falsificación y emisión de documentos para conducir… Leer más Fuente: Radio Paulina
La Unidad de Análisis Financiero existe desde hace más de dos décadas, pero después de este caso cobró mayor notoriedad. Los expertos llaman a reforzar este organismo que hoy cuenta con una dotación de 83 personas. Así funciona la UAF y el flujo de información de los denominados Reportes de Operaciones Sospechosas… Leer más Fuente: […]
El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) presentó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por los vuelos chárter provenientes de Haití que llegaron al país entre enero y octubre de 2025, luego de los antecedentes revelados sobre graves falencias en el ingreso de niños haitianos y vuelos autorizados bajo sospecha… Leer más Fuente: BioBio Chile
Con Héctor Guerrero abatido en Venezuela, la atención vuelve sobre “Johan Petrica” y “Giovanny”, dos cabecillas de la organización criminal por quienes Estados Unidos ofrecía recompensas de hasta US$4 millones y US$3 millones, respectivamente… Leer más Fuente: La Tercera
El mandatario comunicó la noticia a través de una publicación en Truth Social en la que señaló que el Comando Sur de Estados Unidos “ejecutó un ataque rápido y letal” en contra del hombre apuntado como líder de la organización criminal… Audiovisual Fuente: Teletrece
La investigación de la Fiscalía Regional de Coquimbo, denominada “El Dorado”, incluyó 21 allanamientos en el penal de Illapel y en domicilios de cuatro comunas. En el procedimiento se incautaron drogas, teléfonos celulares, dinero en efectivo y vehículos… Leer más Fuente: La Tercera
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reconoció irregularidades tras la auditoría de Contraloría que detectó que contrató censistas con antecedentes penales. Del mismo modo, el organismo solicitó una reconsideración legal sobre observaciones vinculadas a multas, censistas sin respaldo y arrendamientos… Leer más Fuente: BioBio Chile
La “Operación Nereida” desbarató una red criminal dedicada al comercio ilegal de productos del mar en el sur de Chile, con 55 detenidos, miles de millones de pesos presuntamente evadidos y la detención de Guillermo Quiroz, exdirector regional de Sernapesca en Los Ríos, investigado por su eventual rol en una organización que vulneró controles, trazabilidad […]
Existen al menos cuatro documentos despachados por la Unidad de Análisis Financiero, entre abril de 2024 y mayo de 2026, que registraron múltiples Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por bancos que alertaban sobre movimientos de dinero de la red del Tren de Aragua que, finalmente, fue desbaratada hace una semana. Estos documentos fueron enviados […]
Entre los imputados se encuentran tres funcionarios de Carabineros, uno de Sernapesca y un trabajador de la Municipalidad de Valdivia. Respecto a este último, la municipalidad aseguró que instruyó el sumario correspondiente para “esclarecer las eventuales responsabilidades administrativas”… Leer más Fuente: cnnchile.cl