Sistema de compliance en Chile: Lo básico a revisar en marzo
Cumplimiento normativo y gestión de riesgos: cómo llevar la matriz a la operación diaria
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debida diligencia y compliance
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Ley 21.719; Cómo anticiparse a los desafíos en protección de datos personales en Chile En el marco de la próxima entrada en vigencia de la Ley 21.719 sobre protección de datos personales en Chile, el pasado jueves 2 de octubre, Gesintel Compliance realizó un desayuno conversatorio junto a sus clientes y colaboradores. Gesintel Compliance reunió […]
En el mundo del cumplimiento normativo, y especialmente bajo la Circular UAF N°62, uno de los principios más relevantes es el enfoque basado en riesgos (EBR). Este enfoque exige que cada organización identifique, evalúe y gestione sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de acuerdo con su realidad y nivel de […]