En algunas empresas el rol del Oficial de Cumplimiento aún es visto como un requisito más bien administrativo o simplemente como una obligación legal a cumplir para “no tener problemas”. Esto es un error frecuente y no darle la atención adecuada a esta figura puede dejar expuesta a la organización a riesgos significativos, desde multas […]
El desafío del Beneficiario Final en Chile Muchas empresas creen tener claridad sobre quiénes están detrás de sus clientes corporativos. Pero cuando revisan a profundidad, descubren estructuras confusas, proveedores que ocultan nombres y los datos legales que reciben no se condicen con el control real. Ahí surge el peligro, no saber quién está realmente tras […]
Por años, hablar de Compliance fue sinónimo de “cumplir por cumplir”. Un conjunto de procesos, listas de control y reportes que se ejecutaban en paralelo al negocio, sin involucramiento real de las personas clave. Pero hoy, esa visión está quedando obsoleta. Desde nuestra experiencia, un programa exitoso no depende solo de las normativas, sino de […]
El pasado 9 de junio de 2025, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) publicaron una propuesta de Circular Conjunta, la cual fue sometida a consulta pública hasta el 9 de julio de 2025. Esta actualización viene con el fin de regular y dar cumplimiento a las obligaciones […]