La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) aprobó la nueva Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas, mediante la Resolución SBS N.º 01015-2026… Leer más Fuente: elperuano.pe

En el último debate presidencial, al candidato presidencial Rafael López Aliaga le recordaron que mantenía algunas cuentas con la ley, como un grave caso por lavado de activos. Justamente se trata de “Los Papeles de Panamá”, el gran destape mundial que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)… […]

El empresario minero Emiliano Rondan Villafuerte, a quien sindican como uno de los responsables del dilatado conflicto socio ambiental que se registra en el sector Apu Pisti, en Chalhuanca, enfrenta una investigación fiscal por el presunto lavado de activos… Leer más Fuente: radiotitanka.pe

La candidatura presidencial del izquierdista Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú (JPP), ha generado una fuerte preocupación en la ciudadanía. Más allá de su filiación ideológica, el exministro carga con un historial de graves cuestionamientos éticos y legales que lo señalan como una pieza clave del nefasto régimen de Pedro Castillo, representando una […]

La Fiscalía Anticorrupción intervino la sede de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna de la provincia de Sullana, debido a las denuncias sobre la presunta contratación irregular de personal que habría sido favorecido por vínculos o favores políticos… Leer más Fuente: diariocorreo.pe

Más de 100 mil soles en servicios a la candidata al senado Carla García, cuya utilidad concreta no logra acreditarse con claridad. Entre reuniones y silencios oficiales, la gestión de Jessica Vargas evita explicar criterios y resultados, mientras crecen las dudas sobre el uso de recursos públicos en plena antesala de una contienda electoral… Leer […]

Según la Policía, se trata de remanentes de la banda criminal Los Pulpos. El 23 de febrero secuestraron al empresario minero y hotelero Javier Mercedes Chávez, en Cajabamba (Cajamarca). Les incautan armas, municiones, vehículos, indumentaria policial, celulares y otros elementos incriminatorios… Leer más Fuente: larepublica.pe

Los integrantes del Comité de Selección del Gobierno Regional de Huancavelica que adjudicaron la buena pro al consorcio TOM y al consorcio Santa Fe -ambos conformados por las mismas empresas- para la construcción de la millonaria obra del hospital de Lircay son investigados por el presunto delito de negociación incompatible por la Fiscalía Especializada en […]

Según la resolución judicial, se acredita la “existencia de un entorno internacional objetivamente favorable a una eventual evasión”. El PJ también prorrogó, por 20 meses, el plazo de la investigación preparatoria por presunta organización criminal y corrupción… Leer más Fuente: elcomercio.pe

Verónica Escobal Ordoñez, consejera regional que solicitó licencia al cargo para postular a diputada por Alianza para el Progreso (APP), vuelve a estar en la mira de organizaciones criminales. Delincuentes le dejaron un cartucho de dinamita y una carta extorsiva en uno de sus inmuebles, en donde se realizan trabajos de construcción… Leer más Fuente: […]