En Chile, la primera condena por lavado de activos con uso de criptomonedas ocurrió en junio de 2022. Se trató de un procedimiento abreviado. Tal como sucede en este tipo de causas, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpió un año antes en el domicilio de Cristián Elgueta para detenerlo –por entonces vivía en la […]

La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota formalizó a miembros de una célula del Tren de Aragua por el asesinato de un exmilitar venezolano: Rafael Villamizar Lovera, cuyo cuerpo fue encontrado en el cerro Chuño en mayo de este año. Aunque el caso guarda similitudes con el del teniente Ronald Ojeda, porque ambos fueron enterrados […]

En el documento se establece la finalidad de investigar eventuales inhabilidades y conflictos de interés en contrataciones de personal, mencionando vínculos de amistad, parentesco directo y posibles designaciones irregulares… Leer más Fuente: biobiochile.cl

En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada acogió el recurso de nulidad impetrado por la defensa y ordenó la realización de un nuevo juicio oral por jueces no inhabilitados, en contra de Sebastián Felipe Lazcano Silva, acusado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de fraude informático. Ilícito que habría […]

La primera acción es una ampliación de una querella presentada a un contador de Villa Alemana por un monto de perjuicio fiscal por más de $1.200 millones. La segunda es a dos representantes legales de empresas de alimentos de Huechuraba por $832 millones… Leer más Fuente: www.latercera.com

La diputada Karol Cariola (PC) prestó una extensa declaración en calidad de imputada en el marco del caso Chinamart. En esta causa se investiga a la parlamentaria por presuntamente haber realizado gestiones en favor del empresario chino Bo Yang ante la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC). La diligencia fue solicitada por ella, se extendió […]

Tres asiáticos condenados por narcotráfico en 2022 crearon una nueva agrupación delictiva mientras cumplían su pena en libertad. Esta vez no se enfocaron sólo en cultivos de cannabis, sino que eligieron los casinos ilegales, prostitución e importación de drogas en encomiendas desde Europa y México. La investigación de la fiscalía incluso descubrió una casa de […]

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago sentenció a 17 de prisión al exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, mientras que su esposa, María Magdalena Neira, fue condenada a 541 días, por delitos de corrupción vinculados al desvío de fondos reservados… Leer más Fuente: meganoticias.cl

Una querella en contra de Solange Berstein Jáuregui, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), fue admitida hoy por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, en que se le acusa del delito de emitir opinión en causa sometida a su conocimiento… Leer más Fuente: biobiochile.cl

Una banda que realizaba fraudes informáticos con bases de datos bancarios fue desarticulada tras la detención de 14 personas en las regiones Metropolitana, O’Higgins y La Araucanía. La organización criminal operaba en distintas zonas de Chile desde 2022 y defraudó al menos $127 millones, cifra que puede seguir aumentando… Leer Más Fuente: biobiochile.cl