Johnny Gárate Jiménez, hoy exejecutivo del Banco Santander, es señalado como la “mente maestra” detrás de la sofisticada red de lavado de activos que montó el Clan Chen. Su experiencia en circuitos de transferencia internacional fue clave para diseñar el entramado de empresas ficticias que evadieron controles financieros. Gárate —según la indagatoria— no solo registró 27 empresas de la organización en un domicilio de su propiedad, sino que también aprobó cuentas y solicitó favores a otros ejecutivos. “Vas a tener que usar a un hueón y lo vas a tener que ir cambiando cada un mes para que te cobre los cheques [proveniente de las estafas]”, aconsejó el ejecutivo vía WhatsApp a uno de los líderes del clan… Leer más
Fuente: biobiochile.cl
