La debida diligencia o due diligence es uno de los pilares fundamentales del compliance corporativo. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia es el proceso sistemático de identificar, evaluar y documentar los riesgos asociados a terceros, como clientes, proveedores, socios comerciales o beneficiarios finales. Este proceso busca prevenir delitos como: Incluye acciones como:  ¿Cuándo […]