Por años, hablar de Compliance fue sinónimo de “cumplir por cumplir”. Un conjunto de procesos, listas de control y reportes que se ejecutaban en paralelo al negocio, sin involucramiento real de las personas clave. Pero hoy, esa visión está quedando obsoleta. Desde nuestra experiencia, un programa exitoso no depende solo de las normativas, sino de […]
El pasado 9 de junio de 2025, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) publicaron una propuesta de Circular Conjunta, la cual fue sometida a consulta pública hasta el 9 de julio de 2025. Esta actualización viene con el fin de regular y dar cumplimiento a las obligaciones […]
La debida diligencia o due diligence es uno de los pilares fundamentales del compliance corporativo. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia es el proceso sistemático de identificar, evaluar y documentar los riesgos asociados a terceros, como clientes, proveedores, socios comerciales o beneficiarios finales. Este proceso busca prevenir delitos como: Incluye acciones como: ¿Cuándo […]