El pasado 9 de junio de 2025, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) publicaron una propuesta de Circular Conjunta, la cual fue sometida a consulta pública hasta el 9 de julio de 2025. Esta actualización viene con el fin de regular y dar cumplimiento a las obligaciones […]
La debida diligencia o due diligence es uno de los pilares fundamentales del compliance corporativo. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia es el proceso sistemático de identificar, evaluar y documentar los riesgos asociados a terceros, como clientes, proveedores, socios comerciales o beneficiarios finales. Este proceso busca prevenir delitos como: Incluye acciones como: ¿Cuándo […]
A partir del 1 de junio de 2025, con la entrada en vigencia de la Circular N.º 62 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), las Administradoras Generales de Fondos (AGF) pasan a ser oficialmente sujetos obligados. Esto implica una nueva exigencia concreta: identificar y registrar a los beneficiarios finales de todas las personas jurídicas […]
Detectar y gestionar los conflictos de interés no es solo una buena práctica. En Chile, es una obligación legal para las empresas, especialmente desde la entrada en vigencia de la Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos y Ambientales desde el 2024. ¿Qué es un conflicto de interés? Un conflicto de interés ocurre cuando un colaborador, […]
Este 1° de junio entra en vigencia la Circular N°62 de la UAF, un hito normativo que marcará un antes y un después para todas las empresas que deben cumplir con estándares de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El cambio más importante que introduce esta circular es la ampliación del universo […]
Nuevas categorías de PEP y obligaciones respecto de Beneficiarios Finales introduce la nueva Circular 62 de la UAF.
El pasado 17 de noviembre, Gesintel Compliance presentó a sus clientes los próximos desafíos a implementar con la nueva Ley 21.595 sobre delitos económicos a través del lanzamiento del servicio “Inside Compliance”, solución que invita a cumplir con los modelos de prevención desde el interior de las empresas y mitigar los riesgos al momento de hacer una transacción.