Nuevas categorías de PEP y obligaciones respecto de Beneficiarios Finales introduce la nueva Circular 62 de la UAF.
Nuevos tipos de cargos PEP duplican la lista
La reciente publicación de la Circular N° 62 de la UAF modifica la definición de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Se incorporan 12 nuevos tipos de cargos, algunos de carácter nacional y otros de carácter municipal y/o regional.
Este cambio introduce más de 5.300 personas nuevas en la lista. Sin embargo algunas categorías ya estaban consideradas en AMLupdate en base a las mejores prácticas y recomendaciones del GAFI.
Ya incluídos en AMLupdate
- Concejales (en la base VIP)
- Consejeros Regionales
- Asesores Regionales Ministeriales
- Delegados Presidenciales
- Cónsules
- Alto Mando Fuerzas Armadas
- Fiscal Nacional Económico
Nuevos en AMLupdate
- Administradores Municipales Nuevos
- Directores de Obras Municipales Nuevos
- Jueces de Primera Instancia Nuevos
- Fiscales Adjuntos del Ministerio Público Nuevos
- Contralores Regionales Nuevos
Todos los cambios estarán disponibles en AMLupdate desde el 1 de junio de este año, día de entrada en vigencia de la circular.
Las personas relacionadas y socios PEP sumarán más de 120.000 personas.
Atención a las alertas que se generarán en AMLupdate.
Identificar al Beneficiario Final
- Todos los operadores deberán identificar a los Beneficiarios Finales de sus clientes y proveedores.
- El servicio UBOfinder de Gesintel está diseñado para identificar, verificar y mantener un registro de Beneficiarios Finales utilizado por bancos y otras instituciones que cumplen al 100% la norma.
Enfoque en Riesgos y otros
- Se debe conocer y evaluar el riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) y aplicar medidas de debida diligencia simplificada o reforzada en base a ese riesgo (EBR).
- Se refuerza el rol del Oficial de Cumplimiento, siendo lo más destacado la autonomía y el acceso a toda la información de transacciones y operaciones de su empresa.
