En la audiencia de formalización (causa rol 9892-2024), el magistrado Mauricio Torres Contreras ordenó el ingreso en prisión preventiva de 15 imputados, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 8 meses el plazo de investigación… Leer más Fuente: pjud.cl
Un amplio operativo de la Policía de Investigaciones dejó 24 personas detenidas en Temuco por su presunta participación en una red de estafas y lavado de activos, incluyendo a un empresario automotriz reconocido y propietario de la única camioneta Tesla en el país. La investigación se encuentra bajo secreto sumarial… Leer más Fuente: eldiariodelaaraucania.cl
“Los Ñaños” es el nombre de la banda criminal ecuatoriana que tenía tomado un edificio en la comuna de Independencia, vinculada a diversos delitos como secuestros, homicidios y tráfico de drogas, que quedaron al descubierto tras un operativo de la PDI y Carabineros que incluyó allanamientos a 23 departamentos ocupados por la organización… Leer más Fuente: biobiochile.cl
Una banda que partía desde un núcleo familiar y se extendía hasta llegar a un funcionario del Poder Judicial. Esa era la operación que movían los “Plata Fácil”. En total, obtuvieron $3 mil millones de pesos mediante diversas estafas a entidades financieras, dinero con el que compraron medio centenar de vehículos, dos lanchas, un helicóptero […]
El 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal condenó al expresidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, por el delito de uso de información privilegiada en operaciones de acciones de Blanco y Negro -sociedad anónima concecionara de Colo-Colo-, hecho perpetrado en mayo de 2018… Leer más Fuente: emol.com
La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, aseguró que el voto de minoría observado en la sanción aplicada el lunes a LarrainVial Activos AGF en el marco del caso Factop, es coherente con la naturaleza colegiada del Consejo que lidera la entidad reguladora, el cual tiene cinco miembros… Leer más […]
En Compliance es importante tener una visión 360° de todas las personas y empresas con las que una organización se relaciona, ya que pueden convertirse en un riesgo. Los Conflictos de interés son más comunes de lo que parecen Un trabajador, cliente o proveedor puede tener intereses ocultos que afecten la objetividad de la empresa: […]
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Operación Imperio: Juzgado de Garantía de Temuco ordena la prisión preventiva de 15 imputados por asociación ilícita, estafa y lavado de activos
En la audiencia de formalización (causa rol 9892-2024), el magistrado Mauricio Torres Contreras ordenó el ingreso en prisión preventiva de 15 imputados, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 8 meses el plazo de investigación… Leer más Fuente: pjud.cl
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Empresario temuquense dueño de la única camioneta Tesla en Chile es detenido por la PDI
Un amplio operativo de la Policía de Investigaciones dejó 24 personas detenidas en Temuco por su presunta participación en una red de estafas y lavado de activos, incluyendo a un empresario automotriz reconocido y propietario de la única camioneta Tesla en el país. La investigación se encuentra bajo secreto sumarial… Leer más Fuente: eldiariodelaaraucania.cl
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“Los Ñaños”: banda ecuatoriana ligada a secuestros y homicidios que se tomó edificio en Independencia
“Los Ñaños” es el nombre de la banda criminal ecuatoriana que tenía tomado un edificio en la comuna de Independencia, vinculada a diversos delitos como secuestros, homicidios y tráfico de drogas, que quedaron al descubierto tras un operativo de la PDI y Carabineros que incluyó allanamientos a 23 departamentos ocupados por la organización… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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Los “Plata Fácil”: los hermanos detrás del megafraude que permitió amasar fortuna de $3 mil millones
Una banda que partía desde un núcleo familiar y se extendía hasta llegar a un funcionario del Poder Judicial. Esa era la operación que movían los “Plata Fácil”. En total, obtuvieron $3 mil millones de pesos mediante diversas estafas a entidades financieras, dinero con el que compraron medio centenar de vehículos, dos lanchas, un helicóptero […]
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Condenan a Gabriel Ruiz-Tagle por uso de información privilegiada en venta de acciones de Blanco y Negro
El 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal condenó al expresidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, por el delito de uso de información privilegiada en operaciones de acciones de Blanco y Negro -sociedad anónima concecionara de Colo-Colo-, hecho perpetrado en mayo de 2018… Leer más Fuente: emol.com
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Presidenta de la CMF defiende histórica sanción a LarrainVial y responde por voto dividido
La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, aseguró que el voto de minoría observado en la sanción aplicada el lunes a LarrainVial Activos AGF en el marco del caso Factop, es coherente con la naturaleza colegiada del Consejo que lidera la entidad reguladora, el cual tiene cinco miembros… Leer más […]
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¿Por qué es clave conocer a tus colaboradores, clientes y proveedores?
En Compliance es importante tener una visión 360° de todas las personas y empresas con las que una organización se relaciona, ya que pueden convertirse en un riesgo. Los Conflictos de interés son más comunes de lo que parecen Un trabajador, cliente o proveedor puede tener intereses ocultos que afecten la objetividad de la empresa: […]
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Un guardia forestal muerto y otro herido grave en un nuevo ataque en La Araucanía chilena
Fue el segundo atentado en menos de un día y gremios pidieron invocar la Ley Antiterrorista… Leer más Fuente: infobae.com