Como parte del compromiso asumido por la contralora Dorothy Pérez al asumir el cargo, los Consolidados de Información Circularizada (CIC) se han convertido en una nueva herramienta de control basada en el cruce de datos estatales. Tras 10 informes publicados desde enero, la CGR prepara al menos 20 nuevos CIC sobre viajes con licencia médica, […]
Este 1° de junio entra en vigencia la Circular N°62 de la UAF, un hito normativo que marcará un antes y un después para todas las empresas que deben cumplir con estándares de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El cambio más importante que introduce esta circular es la ampliación del universo […]
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“Se acabó el recreo”: Contraloría alista ola de informes que remecerán al aparato público
Como parte del compromiso asumido por la contralora Dorothy Pérez al asumir el cargo, los Consolidados de Información Circularizada (CIC) se han convertido en una nueva herramienta de control basada en el cruce de datos estatales. Tras 10 informes publicados desde enero, la CGR prepara al menos 20 nuevos CIC sobre viajes con licencia médica, […]
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¿Ya sabes cuántos PEP afectan a tu operación este 1° de junio?
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“Metástasis”: Detienen a 29 sujetos en operación contra estructura ligada al Tren de Aragua
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Contraloría detecta que 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia
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