La diputada Karol Cariola (PC) prestó una extensa declaración en calidad de imputada en el marco del caso Chinamart. En esta causa se investiga a la parlamentaria por presuntamente haber realizado gestiones en favor del empresario chino Bo Yang ante la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC). La diligencia fue solicitada por ella, se extendió […]
Tres asiáticos condenados por narcotráfico en 2022 crearon una nueva agrupación delictiva mientras cumplían su pena en libertad. Esta vez no se enfocaron sólo en cultivos de cannabis, sino que eligieron los casinos ilegales, prostitución e importación de drogas en encomiendas desde Europa y México. La investigación de la fiscalía incluso descubrió una casa de […]
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago sentenció a 17 de prisión al exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, mientras que su esposa, María Magdalena Neira, fue condenada a 541 días, por delitos de corrupción vinculados al desvío de fondos reservados… Leer más Fuente: meganoticias.cl
Una querella en contra de Solange Berstein Jáuregui, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), fue admitida hoy por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, en que se le acusa del delito de emitir opinión en causa sometida a su conocimiento… Leer más Fuente: biobiochile.cl
Una banda que realizaba fraudes informáticos con bases de datos bancarios fue desarticulada tras la detención de 14 personas en las regiones Metropolitana, O’Higgins y La Araucanía. La organización criminal operaba en distintas zonas de Chile desde 2022 y defraudó al menos $127 millones, cifra que puede seguir aumentando… Leer Más Fuente: biobiochile.cl
En este ilícito participaron diversos emisores de facturas falsas que comparten características asociadas a irregularidades como registrar anotaciones por comportamiento tributario irregular o por ser considerados emisores agresivos, contar con capitales iniciales muy bajos que no se condicen con las operaciones respaldadas por dichos documentos tributarios falsos y que no cuentan con el espacio necesario […]
En el procedimiento, se detuvo a una persona por el delito flagrante de infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. Este sujeto vendía productos falsificados, ya fueran peluches o juguetes… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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Caso Chinamart: diputada Karol Cariola prestó declaración en calidad de imputada por casi 10 horas
La diputada Karol Cariola (PC) prestó una extensa declaración en calidad de imputada en el marco del caso Chinamart. En esta causa se investiga a la parlamentaria por presuntamente haber realizado gestiones en favor del empresario chino Bo Yang ante la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC). La diligencia fue solicitada por ella, se extendió […]
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Los reincidentes de la Bang de Fujian y la ofensiva de fiscalía contra rearme de la mafia china en Chile
Tres asiáticos condenados por narcotráfico en 2022 crearon una nueva agrupación delictiva mientras cumplían su pena en libertad. Esta vez no se enfocaron sólo en cultivos de cannabis, sino que eligieron los casinos ilegales, prostitución e importación de drogas en encomiendas desde Europa y México. La investigación de la fiscalía incluso descubrió una casa de […]
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Condenan a 17 años de cárcel al exdirector de la PDI Héctor Espinosa por delitos de corrupción
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago sentenció a 17 de prisión al exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, mientras que su esposa, María Magdalena Neira, fue condenada a 541 días, por delitos de corrupción vinculados al desvío de fondos reservados… Leer más Fuente: meganoticias.cl
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“Actuar claramente doloso”: querella acusa a presidenta de la CMF de adelantar juicio en caso Sartor
Una querella en contra de Solange Berstein Jáuregui, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), fue admitida hoy por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, en que se le acusa del delito de emitir opinión en causa sometida a su conocimiento… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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“Operación Contracara”: cae banda que “imitaba” rostros para sacar millones desde cuentas bancarias
Una banda que realizaba fraudes informáticos con bases de datos bancarios fue desarticulada tras la detención de 14 personas en las regiones Metropolitana, O’Higgins y La Araucanía. La organización criminal operaba en distintas zonas de Chile desde 2022 y defraudó al menos $127 millones, cifra que puede seguir aumentando… Leer Más Fuente: biobiochile.cl
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Restricción de búsquedas judiciales en Chile: el nuevo desafío para empresas que buscan hacer compliance seguro
debida diligencia y compliance
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SII presenta querella por uso de facturas falsas y aumento indebido de crédito fiscal de IVA por casi $400 millones contra empresa de arriendo de vehículos y maquinarias de Calama
En este ilícito participaron diversos emisores de facturas falsas que comparten características asociadas a irregularidades como registrar anotaciones por comportamiento tributario irregular o por ser considerados emisores agresivos, contar con capitales iniciales muy bajos que no se condicen con las operaciones respaldadas por dichos documentos tributarios falsos y que no cuentan con el espacio necesario […]
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Allanan galería de Meiggs: detienen a vendedor de productos falsificados ligado a banda de contrabando
En el procedimiento, se detuvo a una persona por el delito flagrante de infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. Este sujeto vendía productos falsificados, ya fueran peluches o juguetes… Leer más Fuente: biobiochile.cl