Según la acusación del SII, que fue representado por su directora subrogante, Carolina Morales, los documentos falsos “habrían sido confeccionados con el fin de justificar gastos ante el Congreso, lo que habría permitido obtener pagos provenientes de fondos públicos en forma fraudulenta o improcedente, con cargo a las asignaciones parlamentarias”… Leer más Fuente: cooperativa.cl
Un magno operativo del OS9 de Carabineros -desarrollado en cinco regiones- terminó con la detención de 15 ciudadanos colombianos, vinculados a delitos de usura, lavado de activos, extorsión y asociación criminal… Leer más Fuente: biobiochile.cl
El delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro, confirmó que la investigación se inició a raíz de “disparos que se produjeron las semanas anteriores en la comuna de Curanilahue“, entre ellos, “una bala que impactó en el hospital“… Leer más Fuente: lanacion.cl
Cristopher Veas, alías El Lory, pasó de ser un enganche en la cancha y repartir balones a ser el gerente de operaciones de un narcolaboratorio en Santiago y distribuir droga . Su caída reveló un entramado que le permitió a su organización lavar miles de millones de pesos. Usaron casas de cambio y hasta empresas […]
El abogado compartía registros de distintos viajes junto a su pareja y también ostentaba de un yate. Sin embargo, ha sido acusado de estafa… Leer más Fuente: t13.cl
Se trata de Jhon Camilo Florez Moreno, quien es indicado como un líder criminal, ofreciéndose hasta $200 millones de pesos colombianos (casi $50 millones chilenos) por su detención… Leer más Fuente: biobiochile.cl
Informes policiales y cientos de fojas administrativas reconstruyen los pasos de El Palta, capo narco de Concepción que intentó extender sus redes y lavar cientos de millones de pesos a través de un negocio inmobiliario con el Gobierno Regional del Bío Bío, durante la era del ex gobernador Rodrigo Díaz Worner. El organismo público ya […]
La investigación permitió establecer, a través de declaraciones de víctimas y testigos, análisis documentales, bancarios y de interceptaciones telefónicas, que el imputado implementó un aparente sistema de ahorro para la adquisición de vehículos nuevos mediante la empresa AutoAhorro. Este se presentaba como un modelo de financiamiento en cuotas fijas, sin intereses ni requisitos bancarios, pero […]
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SII se querelló contra el diputado Lavín por delitos tributarios
Según la acusación del SII, que fue representado por su directora subrogante, Carolina Morales, los documentos falsos “habrían sido confeccionados con el fin de justificar gastos ante el Congreso, lo que habría permitido obtener pagos provenientes de fondos públicos en forma fraudulenta o improcedente, con cargo a las asignaciones parlamentarias”… Leer más Fuente: cooperativa.cl
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Operativo en cinco regiones logra detención de 15 extranjeros vinculados a préstamos “gota a gota”
Un magno operativo del OS9 de Carabineros -desarrollado en cinco regiones- terminó con la detención de 15 ciudadanos colombianos, vinculados a delitos de usura, lavado de activos, extorsión y asociación criminal… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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Homicidio frustrado y tráfico de drogas en Curanilahue: Un gendarme y otras dos personas están detenidas
El delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro, confirmó que la investigación se inició a raíz de “disparos que se produjeron las semanas anteriores en la comuna de Curanilahue“, entre ellos, “una bala que impactó en el hospital“… Leer más Fuente: lanacion.cl
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La caída del “Lory”: de futbolista profesional a gerente de operaciones de narcolaboratorio capitalino
Cristopher Veas, alías El Lory, pasó de ser un enganche en la cancha y repartir balones a ser el gerente de operaciones de un narcolaboratorio en Santiago y distribuir droga . Su caída reveló un entramado que le permitió a su organización lavar miles de millones de pesos. Usaron casas de cambio y hasta empresas […]
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Un Lamborghini, trajes a la medida y viajes: La lujosa vida de Ariel Wolfenson, el autodenominado “mejor abogado de Chile”
El abogado compartía registros de distintos viajes junto a su pareja y también ostentaba de un yate. Sin embargo, ha sido acusado de estafa… Leer más Fuente: t13.cl
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Capturan a peligroso delincuente internacional en Curicó: es uno de los más buscados en Colombia
Se trata de Jhon Camilo Florez Moreno, quien es indicado como un líder criminal, ofreciéndose hasta $200 millones de pesos colombianos (casi $50 millones chilenos) por su detención… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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El intento de capo narco de Concepción para lavar dinero a través del Gobierno Regional del Bío Bío
Informes policiales y cientos de fojas administrativas reconstruyen los pasos de El Palta, capo narco de Concepción que intentó extender sus redes y lavar cientos de millones de pesos a través de un negocio inmobiliario con el Gobierno Regional del Bío Bío, durante la era del ex gobernador Rodrigo Díaz Worner. El organismo público ya […]
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PDI detiene en Villarrica a imputado por millonaria estafa piramidal en el Caso AutoAhorro: se indagan cientos de víctimas
La investigación permitió establecer, a través de declaraciones de víctimas y testigos, análisis documentales, bancarios y de interceptaciones telefónicas, que el imputado implementó un aparente sistema de ahorro para la adquisición de vehículos nuevos mediante la empresa AutoAhorro. Este se presentaba como un modelo de financiamiento en cuotas fijas, sin intereses ni requisitos bancarios, pero […]