“Si bien es cierto, hay una (persona involucrada) que es de manera directa, que es quien ejecutó de mala manera la libertad, hasta ahora aparecen cinco personas involucradas en el proceso que chequea o que confirma el ejercicio de la libertad. Por eso hay cinco personas sancionadas. Son tres oficiales y dos funcionarios de la […]
El Ministerio Público cerró la etapa investigativa del caso en que se indaga al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por el delito de violación… Leer más Fuente: biobiochile.cl
“Los proveedores de las facturas falsas utilizadas en este ilícito tienen patrones de comportamiento tributario irregular y no realizan declaraciones de IVA de manera reiterada, entre otros incumplimientos”, indicó el SII… Leer más Fuente: biobiochile.cl
En Chile, la primera condena por lavado de activos con uso de criptomonedas ocurrió en junio de 2022. Se trató de un procedimiento abreviado. Tal como sucede en este tipo de causas, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpió un año antes en el domicilio de Cristián Elgueta para detenerlo –por entonces vivía en la […]
La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota formalizó a miembros de una célula del Tren de Aragua por el asesinato de un exmilitar venezolano: Rafael Villamizar Lovera, cuyo cuerpo fue encontrado en el cerro Chuño en mayo de este año. Aunque el caso guarda similitudes con el del teniente Ronald Ojeda, porque ambos fueron enterrados […]
En el documento se establece la finalidad de investigar eventuales inhabilidades y conflictos de interés en contrataciones de personal, mencionando vínculos de amistad, parentesco directo y posibles designaciones irregulares… Leer más Fuente: biobiochile.cl
En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada acogió el recurso de nulidad impetrado por la defensa y ordenó la realización de un nuevo juicio oral por jueces no inhabilitados, en contra de Sebastián Felipe Lazcano Silva, acusado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de fraude informático. Ilícito que habría […]
La primera acción es una ampliación de una querella presentada a un contador de Villa Alemana por un monto de perjuicio fiscal por más de $1.200 millones. La segunda es a dos representantes legales de empresas de alimentos de Huechuraba por $832 millones… Leer más Fuente: www.latercera.com
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Gendarmería liberó “por error” a preso de la cárcel de Rancagua
“Si bien es cierto, hay una (persona involucrada) que es de manera directa, que es quien ejecutó de mala manera la libertad, hasta ahora aparecen cinco personas involucradas en el proceso que chequea o que confirma el ejercicio de la libertad. Por eso hay cinco personas sancionadas. Son tres oficiales y dos funcionarios de la […]
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Fiscalía termina etapa investigativa del caso Monsalve: presentarán acusación en los próximos 10 días
El Ministerio Público cerró la etapa investigativa del caso en que se indaga al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por el delito de violación… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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La maniobra de 2 ejecutivos de una empresa de alimentos para evadir más de $832 millones en impuestos
“Los proveedores de las facturas falsas utilizadas en este ilícito tienen patrones de comportamiento tributario irregular y no realizan declaraciones de IVA de manera reiterada, entre otros incumplimientos”, indicó el SII… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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Criptoactivos del crimen organizado: sólo $187 millones incautados en billetera virtual de la Fiscalía
En Chile, la primera condena por lavado de activos con uso de criptomonedas ocurrió en junio de 2022. Se trató de un procedimiento abreviado. Tal como sucede en este tipo de causas, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpió un año antes en el domicilio de Cristián Elgueta para detenerlo –por entonces vivía en la […]
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Desbaratan grupo del Tren de Aragua que contaba con exmilitares venezolanos: asesinaron en Arica a otro exuniformado de su país
La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota formalizó a miembros de una célula del Tren de Aragua por el asesinato de un exmilitar venezolano: Rafael Villamizar Lovera, cuyo cuerpo fue encontrado en el cerro Chuño en mayo de este año. Aunque el caso guarda similitudes con el del teniente Ronald Ojeda, porque ambos fueron enterrados […]
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Contraloría detecta 24 funcionarios de la Municipalidad de El Tabo con vínculos con el alcalde Muñoz
En el documento se establece la finalidad de investigar eventuales inhabilidades y conflictos de interés en contrataciones de personal, mencionando vínculos de amistad, parentesco directo y posibles designaciones irregulares… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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Corte de Apelaciones de Santiago ordena nuevo juicio por fraude informático
En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada acogió el recurso de nulidad impetrado por la defensa y ordenó la realización de un nuevo juicio oral por jueces no inhabilitados, en contra de Sebastián Felipe Lazcano Silva, acusado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de fraude informático. Ilícito que habría […]
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La arremetida judicial del SII para combatir la evasión de impuestos
La primera acción es una ampliación de una querella presentada a un contador de Villa Alemana por un monto de perjuicio fiscal por más de $1.200 millones. La segunda es a dos representantes legales de empresas de alimentos de Huechuraba por $832 millones… Leer más Fuente: www.latercera.com