Durante la mañana del 19 de diciembre, un total de 70 imputados fueron trasladados hasta el Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago en buses escoltados por personal de la Policía de Investigaciones. Todos ellos se mantienen privados de libertad desde el martes 16 de diciembre, jornada en que se concretaron las primeras detenciones… Leer más Fuente: t13.cl
El subprefecto jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), David Castro, explicó el negocio de las licencias médicas fraudulentas. Esto, en medio del operativo que dejó a siete personas detenidas por la emisión de estos documentos y a 318 funcionarios públicos a la espera de una formalización… Leer […]
Un empresario acusó por asociación ilícita a la familia Esquerré, a su abogado y a un juez civil, pidiendo a la Fiscalía investigar una supuesta confabulación para quitarle un terreno adquirido en San Pedro de la Paz, en la región del Bío Bío. Los querellados, a su vez, también ejercieron acciones penales y asegurando que la […]
Un conductor de un camión de valores de la empresa Prosegur se encuentra desaparecido, luego de que se encontrase su automóvil robado y quemado en la comuna de Puente Alto. Hasta el momento, no se sabe el paradero del conductor ni tampoco si había dinero dentro del camión… Leer más Fuente: emol.com
La indagatoria está a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte y la Brigada Anticorrupción de la policía civil. El caso investiga el pago ilícito a funcionarios de la entidad pública con el objetivo apurar contratos. La ministra López instruyó la apertura de un sumario… Leer más Fuente: latercera.com
El Servicio de Impuestos Internos (SII) salió a la caza de un empresario gastronómico que habría defraudado al fisco en más de $1.400 millones. Lo hizo, principalmente —según el órgano fiscalizador— mediante la emisión de facturas falsas y utilizando sus locales de comida rápida, ubicados en Rancagua, para ocultar sus movimientos… Leer más Fuente: biobiochile.cl
Además, se detectó que estas transacciones se hicieron sin verificar el origen de los artículos, y que otras casi 5.000 personas frecuentemente empeñan joyas o alhajas, en operaciones que suman 14 mil millones de pesos. Luego de su descubrimiento, el ente fiscalizador derivará los antecedentes al Ministerio Público, además de ordenar los sumarios que correspondan… […]
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¿Qué es el Monitoreo Transaccional?
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‘Operación Apocalipsis’: Sigue la formalización de los 47 gendarmes detenidos por corrupción
Durante la mañana del 19 de diciembre, un total de 70 imputados fueron trasladados hasta el Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago en buses escoltados por personal de la Policía de Investigaciones. Todos ellos se mantienen privados de libertad desde el martes 16 de diciembre, jornada en que se concretaron las primeras detenciones… Leer más Fuente: t13.cl
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Cobraban entre $30 mil y $90 mil: subprefecto y mercado de licencias falsas tras detención de médicos
El subprefecto jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), David Castro, explicó el negocio de las licencias médicas fraudulentas. Esto, en medio del operativo que dejó a siete personas detenidas por la emisión de estos documentos y a 318 funcionarios públicos a la espera de una formalización… Leer […]
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Empresario se querelló por asociación ilícita entre conocida familia penquista, abogado y juez
Un empresario acusó por asociación ilícita a la familia Esquerré, a su abogado y a un juez civil, pidiendo a la Fiscalía investigar una supuesta confabulación para quitarle un terreno adquirido en San Pedro de la Paz, en la región del Bío Bío. Los querellados, a su vez, también ejercieron acciones penales y asegurando que la […]
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Encuentran camión de valores quemado tras ser sustraído: Conductor se encuentra desaparecido
Un conductor de un camión de valores de la empresa Prosegur se encuentra desaparecido, luego de que se encontrase su automóvil robado y quemado en la comuna de Puente Alto. Hasta el momento, no se sabe el paradero del conductor ni tampoco si había dinero dentro del camión… Leer más Fuente: emol.com
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PDI allana oficinas de la Dirección General de Concesiones del MOP y Fiscalía abre causa por delitos de corrupción
La indagatoria está a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte y la Brigada Anticorrupción de la policía civil. El caso investiga el pago ilícito a funcionarios de la entidad pública con el objetivo apurar contratos. La ministra López instruyó la apertura de un sumario… Leer más Fuente: latercera.com
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De las chorrillanas a tribunales: indagan a “emprendedor” por fraude de $1.400 millones en impuestos
El Servicio de Impuestos Internos (SII) salió a la caza de un empresario gastronómico que habría defraudado al fisco en más de $1.400 millones. Lo hizo, principalmente —según el órgano fiscalizador— mediante la emisión de facturas falsas y utilizando sus locales de comida rápida, ubicados en Rancagua, para ocultar sus movimientos… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones
Además, se detectó que estas transacciones se hicieron sin verificar el origen de los artículos, y que otras casi 5.000 personas frecuentemente empeñan joyas o alhajas, en operaciones que suman 14 mil millones de pesos. Luego de su descubrimiento, el ente fiscalizador derivará los antecedentes al Ministerio Público, además de ordenar los sumarios que correspondan… […]