Más de 4.000 menores de edad ingresaron a Chile provenientes de Haití en 2025, y muchos lo hicieron a través de vuelos charter con visa de reunificación familiar. El Ministerio Público deberá esclarecer en qué condiciones pudieron hacerlo y las responsabilidades que recaen tanto en agencias, como aerolíneas y funcionarios públicos… Leer más Fuente: La […]
La PDI detuvo a siete personas en las regiones de La Araucanía, Metropolitana y Los Ríos, tras una investigación que reveló la utilización de empresas de papel, facturas falsas y créditos obtenidos fraudulentamente. Nelson Millanao, contador conocido por los investigadores como “El Mentor”, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por una serie de delitos […]
Los sujetos fueron formalizados por los delitos de asociación criminal, cohecho, soborno, lavado de activos y falsificación y emisión de documentos para conducir… Leer más Fuente: Radio Paulina
La Unidad de Análisis Financiero existe desde hace más de dos décadas, pero después de este caso cobró mayor notoriedad. Los expertos llaman a reforzar este organismo que hoy cuenta con una dotación de 83 personas. Así funciona la UAF y el flujo de información de los denominados Reportes de Operaciones Sospechosas… Leer más Fuente: […]
El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) presentó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por los vuelos chárter provenientes de Haití que llegaron al país entre enero y octubre de 2025, luego de los antecedentes revelados sobre graves falencias en el ingreso de niños haitianos y vuelos autorizados bajo sospecha… Leer más Fuente: BioBio Chile
Con Héctor Guerrero abatido en Venezuela, la atención vuelve sobre “Johan Petrica” y “Giovanny”, dos cabecillas de la organización criminal por quienes Estados Unidos ofrecía recompensas de hasta US$4 millones y US$3 millones, respectivamente… Leer más Fuente: La Tercera
El mandatario comunicó la noticia a través de una publicación en Truth Social en la que señaló que el Comando Sur de Estados Unidos “ejecutó un ataque rápido y letal” en contra del hombre apuntado como líder de la organización criminal… Audiovisual Fuente: Teletrece
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Beneficiario Final y cambios societarios: cuándo actualizar la información y por qué es importante
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Las cinco agencias que articulaban viajes de niños haitianos y que generan alerta en medio de caso por tráfico de menores
Más de 4.000 menores de edad ingresaron a Chile provenientes de Haití en 2025, y muchos lo hicieron a través de vuelos charter con visa de reunificación familiar. El Ministerio Público deberá esclarecer en qué condiciones pudieron hacerlo y las responsabilidades que recaen tanto en agencias, como aerolíneas y funcionarios públicos… Leer más Fuente: La […]
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Operación “Black Jack” desarticula red dedicada a fraudes bancarios, estafas y lavado de activos
La PDI detuvo a siete personas en las regiones de La Araucanía, Metropolitana y Los Ríos, tras una investigación que reveló la utilización de empresas de papel, facturas falsas y créditos obtenidos fraudulentamente. Nelson Millanao, contador conocido por los investigadores como “El Mentor”, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por una serie de delitos […]
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En prisión quedan funcionarios del municipio de Alto Hospicio y clan familiar por venta fraudulenta de licencias de conducir
Los sujetos fueron formalizados por los delitos de asociación criminal, cohecho, soborno, lavado de activos y falsificación y emisión de documentos para conducir… Leer más Fuente: Radio Paulina
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Cómo opera la UAF y cuál fue su rol en la Operación Tokio
La Unidad de Análisis Financiero existe desde hace más de dos décadas, pero después de este caso cobró mayor notoriedad. Los expertos llaman a reforzar este organismo que hoy cuenta con una dotación de 83 personas. Así funciona la UAF y el flujo de información de los denominados Reportes de Operaciones Sospechosas… Leer más Fuente: […]
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Caso niños haitianos: Migraciones presenta denuncia penal en Fiscalía por eventual tráfico de menores
El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) presentó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por los vuelos chárter provenientes de Haití que llegaron al país entre enero y octubre de 2025, luego de los antecedentes revelados sobre graves falencias en el ingreso de niños haitianos y vuelos autorizados bajo sospecha… Leer más Fuente: BioBio Chile
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Los otros líderes del Tren de Aragua que siguen libres tras la muerte del “Niño Guerrero”
Con Héctor Guerrero abatido en Venezuela, la atención vuelve sobre “Johan Petrica” y “Giovanny”, dos cabecillas de la organización criminal por quienes Estados Unidos ofrecía recompensas de hasta US$4 millones y US$3 millones, respectivamente… Leer más Fuente: La Tercera
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Trump confirma ejecución de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua
El mandatario comunicó la noticia a través de una publicación en Truth Social en la que señaló que el Comando Sur de Estados Unidos “ejecutó un ataque rápido y letal” en contra del hombre apuntado como líder de la organización criminal… Audiovisual Fuente: Teletrece