Antecedentes bancarios contenidos en el expediente judicial contra la senadora Karol Cariola evidencian que la parlamentaria comunista no sólo mantenía una cercana relación de amistad con Bo “Emilio” Yang, sino que además arrastraba una millonaria deuda con él. Se trata del mismo empresario chino —con amplias redes en Chile— por el que Cariola abogó frente […]
Los especialistas advierten que el principal objetivo de estas llamadas es generar urgencia para que la víctima actúe sin reflexionar… Leer más Fuente: 24 Horas
Los sectores que más enfrentan tipos de economía ilícita en Chile son el tabaco, aseo, desinfección y cosméticos, agroindustria, casinos, farmacéuticas, pesca y automotriz. La presidenta de la CPC señaló que estas actividades “dejaron de ser un problema sectorial. Hoy constituyen una amenaza estructural para el desarrollo de Chile”… Leer más Fuente: The Clinic
El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno informó los resultados del tercer reporte del denominado Plan de Inspección Total al Estado, señalando que se identificaron más de 1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones que no acreditan su rendición. Además, indicó que se instruirán cuatro nuevas investigaciones en el marco del plan […]
Una querella por el delito de fraude informático interpuso la compañía de telecomunicaciones Nokia en contra de Raúl Valdebenito Ortiz, su contador senior por más de 15 años. Según acusaron, los habría defraudado con más de $2.212 millones… Leer más Fuente: BioBio Chile
El regulador respondió a un oficio enviado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La CMF señaló que “fueron citados a esta Comisión los principales ejecutivos de las 2 entidades con funcionarios involucrados en este caso”… Leer más Fuente: La Tercera
La CMF informó que decidió rechazar la solicitud de inscripción y autorización de la compañía y sostuvo que no podrá continuar prestando los servicios fintech. Sin embargo, desde Orionx aseguraron que “el rechazo comunicado por la CMF es formal, no definitivo, y se explica en una diferencia de criterio que esperamos revertir”… Leer más Fuente: […]
Un contundente golpe a las mafias de apuestas ilegales asestó la Fiscalía Supraterritorial en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) tras ejecutar la operación denominada “Muralla Oriental 2″… Leer más Fuente: Cooperativa
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La deuda de $28 millones que acumuló Cariola con Bo Yang por departamento en Providencia
Antecedentes bancarios contenidos en el expediente judicial contra la senadora Karol Cariola evidencian que la parlamentaria comunista no sólo mantenía una cercana relación de amistad con Bo “Emilio” Yang, sino que además arrastraba una millonaria deuda con él. Se trata del mismo empresario chino —con amplias redes en Chile— por el que Cariola abogó frente […]
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Qué es el Vishing, estafa que concentra el 30% de los fraudes digitales en Chile
Los especialistas advierten que el principal objetivo de estas llamadas es generar urgencia para que la víctima actúe sin reflexionar… Leer más Fuente: 24 Horas
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CPC: economía ilícita evade pago de impuestos por US$1.500 millones y moviliza más de US$5.700 millones
Los sectores que más enfrentan tipos de economía ilícita en Chile son el tabaco, aseo, desinfección y cosméticos, agroindustria, casinos, farmacéuticas, pesca y automotriz. La presidenta de la CPC señaló que estas actividades “dejaron de ser un problema sectorial. Hoy constituyen una amenaza estructural para el desarrollo de Chile”… Leer más Fuente: The Clinic
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Auditoría del Gobierno detecta 1,4 billones en transferencias a fundaciones que no acreditan rendición
El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno informó los resultados del tercer reporte del denominado Plan de Inspección Total al Estado, señalando que se identificaron más de 1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones que no acreditan su rendición. Además, indicó que se instruirán cuatro nuevas investigaciones en el marco del plan […]
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“Esquema fraudulento de pagos”: Nokia denuncia a su ex contador y lo acusa de robarse $2.212 millones
Una querella por el delito de fraude informático interpuso la compañía de telecomunicaciones Nokia en contra de Raúl Valdebenito Ortiz, su contador senior por más de 15 años. Según acusaron, los habría defraudado con más de $2.212 millones… Leer más Fuente: BioBio Chile
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CMF por rol de bancos en Operación Tokio: los sistemas “permitieron alertar operaciones inusuales” aunque hay “situaciones que corregir”
El regulador respondió a un oficio enviado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La CMF señaló que “fueron citados a esta Comisión los principales ejecutivos de las 2 entidades con funcionarios involucrados en este caso”… Leer más Fuente: La Tercera
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Ley fintech: CMF rechaza solicitud de Orionx para operar y la plataforma de criptomonedas asegura que apelará
La CMF informó que decidió rechazar la solicitud de inscripción y autorización de la compañía y sostuvo que no podrá continuar prestando los servicios fintech. Sin embargo, desde Orionx aseguraron que “el rechazo comunicado por la CMF es formal, no definitivo, y se explica en una diferencia de criterio que esperamos revertir”… Leer más Fuente: […]
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Casinos ilegales y cripto-blanqueo de activos: desbaratan amplia mafia china en Chile
Un contundente golpe a las mafias de apuestas ilegales asestó la Fiscalía Supraterritorial en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) tras ejecutar la operación denominada “Muralla Oriental 2″… Leer más Fuente: Cooperativa