El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reconoció irregularidades tras la auditoría de Contraloría que detectó que contrató censistas con antecedentes penales. Del mismo modo, el organismo solicitó una reconsideración legal sobre observaciones vinculadas a multas, censistas sin respaldo y arrendamientos… Leer más Fuente: BioBio Chile
La “Operación Nereida” desbarató una red criminal dedicada al comercio ilegal de productos del mar en el sur de Chile, con 55 detenidos, miles de millones de pesos presuntamente evadidos y la detención de Guillermo Quiroz, exdirector regional de Sernapesca en Los Ríos, investigado por su eventual rol en una organización que vulneró controles, trazabilidad […]
Existen al menos cuatro documentos despachados por la Unidad de Análisis Financiero, entre abril de 2024 y mayo de 2026, que registraron múltiples Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por bancos que alertaban sobre movimientos de dinero de la red del Tren de Aragua que, finalmente, fue desbaratada hace una semana. Estos documentos fueron enviados […]
Entre los imputados se encuentran tres funcionarios de Carabineros, uno de Sernapesca y un trabajador de la Municipalidad de Valdivia. Respecto a este último, la municipalidad aseguró que instruyó el sumario correspondiente para “esclarecer las eventuales responsabilidades administrativas”… Leer más Fuente: cnnchile.cl
Este lunes se llevó a cabo un importante decomiso en el norte del país. Se trata de 45 contenedores provenientes de Bolivia que transportaban madera impregnada con diversas sustancias ilícitas, avaluada en más de 5.192 millones de pesos… Audiovisual Fuente: Chilevision
La noche del domingo, tras la audiencia de formalización a los detenidos de la Operación Tokio, la Fiscalía Metropolitana Sur reveló que una de las imputadas era ejecutiva del Banco Estado. Esta mujer se suma a José Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander que fue detenido la semana pasada y que era encargado de traspasar […]
25 imputados por el fraude tributario más grande en la historia de Chile ya han sido condenados en procedimientos abreviados. De ellos, uno cumplirá pena efectiva en la cárcel, Marco Urrutia Galleguillos… Leer más Fuente: biobiochile.cl
Durante la noche de este miércoles, el Servicio de Impuestos Internos (SII) sorprendió con una resolución que permitiría que los casinos online y plataformas similares paguen su respectivo IVA. En concreto, la resolución establece mecanismos para que empresas extranjeras dedicadas a apuestas y juegos de azar cumplan con el pago de impuestos por sus operaciones realizadas en […]
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INE admite fallos en contratación de censistas: 16 delincuentes y 14 sin permiso de trabajo en el país
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reconoció irregularidades tras la auditoría de Contraloría que detectó que contrató censistas con antecedentes penales. Del mismo modo, el organismo solicitó una reconsideración legal sobre observaciones vinculadas a multas, censistas sin respaldo y arrendamientos… Leer más Fuente: BioBio Chile
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MerluzaGate: El rol del exdirector de Sernapesca en la red de pesca ilegal más grande del sur
La “Operación Nereida” desbarató una red criminal dedicada al comercio ilegal de productos del mar en el sur de Chile, con 55 detenidos, miles de millones de pesos presuntamente evadidos y la detención de Guillermo Quiroz, exdirector regional de Sernapesca en Los Ríos, investigado por su eventual rol en una organización que vulneró controles, trazabilidad […]
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UAF envió documentos al fiscal nacional alertando sobre operaciones de la red del Tren de Aragua y acerca del ejecutivo del Santander
Existen al menos cuatro documentos despachados por la Unidad de Análisis Financiero, entre abril de 2024 y mayo de 2026, que registraron múltiples Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por bancos que alertaban sobre movimientos de dinero de la red del Tren de Aragua que, finalmente, fue desbaratada hace una semana. Estos documentos fueron enviados […]
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Contrabando de pesca ilegal: Caen 54 personas, incluidos carabineros y funcionarios públicos, por millonario fraude
Entre los imputados se encuentran tres funcionarios de Carabineros, uno de Sernapesca y un trabajador de la Municipalidad de Valdivia. Respecto a este último, la municipalidad aseguró que instruyó el sumario correspondiente para “esclarecer las eventuales responsabilidades administrativas”… Leer más Fuente: cnnchile.cl
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Histórico operativo: Incautan toneladas de madera impregnadas con 100 mil kilos de drogas en Arica
Este lunes se llevó a cabo un importante decomiso en el norte del país. Se trata de 45 contenedores provenientes de Bolivia que transportaban madera impregnada con diversas sustancias ilícitas, avaluada en más de 5.192 millones de pesos… Audiovisual Fuente: Chilevision
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Fiscalía revela que ejecutiva de Banco Estado también colaboraba con el Tren de Aragua
La noche del domingo, tras la audiencia de formalización a los detenidos de la Operación Tokio, la Fiscalía Metropolitana Sur reveló que una de las imputadas era ejecutiva del Banco Estado. Esta mujer se suma a José Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander que fue detenido la semana pasada y que era encargado de traspasar […]
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El destino judicial de los primeros condenados por el fraude tributario más grande de Chile
25 imputados por el fraude tributario más grande en la historia de Chile ya han sido condenados en procedimientos abreviados. De ellos, uno cumplirá pena efectiva en la cárcel, Marco Urrutia Galleguillos… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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Las claves de la polémica resolución del SII que permite que apuestas ilegales tributen IVA en Chile
Durante la noche de este miércoles, el Servicio de Impuestos Internos (SII) sorprendió con una resolución que permitiría que los casinos online y plataformas similares paguen su respectivo IVA. En concreto, la resolución establece mecanismos para que empresas extranjeras dedicadas a apuestas y juegos de azar cumplan con el pago de impuestos por sus operaciones realizadas en […]