La mayor red de lavado de activos atribuida al Tren de Aragua comenzó a investigarse tras el quíntuple homicidio ocurrido en una fiesta clandestina en Lampa, en julio de 2024. El celular de una de las asistentes permitió seguir la ruta de extorsiones a organizadores de fiestas para venezolanos, a los que amenazaban con tiroteos […]
COMPLIANCE: El panel de Contigo en Directo analizó el caso del ejecutivo bancario involucrado con el Tren de Aragua y cómo cayó la red más grande de lavado de dinero en Chile… Audiovisual Fuente: Contigo en Directo – Chilevisión
En una sigilosa investigación del Ministerio Público, que duró varios meses, se desmanteló la red de lavado de activos más importante vinculada al Tren de Aragua hasta ahora en Chile. En el marco de esa indagatoria se detuvo al primer ejecutivo bancario ligado a esa organización: un ciudadano venezolano que trabaja en el Banco Santander […]
El Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso fue testigo de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast. A casi tres meses de haber asumido la conducción del país, el mandatario delineó la hoja de ruta con la que busca reimpulsar el crecimiento, recuperar el empleo y dar certezas en materia de seguridad… Leer […]
Fueron declarados culpables por su participación en una serie de delitos que incluyen fraudes a aseguradoras y la filtración de operativos secretos. Pese a la gravedad de los hechos, el Juzgado de Garantía de Lautaro sustituyó el cumplimiento efectivo de la pena por el beneficio de libertad vigilada intensiva… Leer más Fuente: Cooperativa
La indagatoria apunta a la adjudicación de un subsidio en Magallanes a favor de Susan Chicuy, pareja del diputado Alejandro Riquelme, quien habría omitido antecedentes socioeconómicos y patrimoniales en la postulación… Leer más Fuente: El Mostrador
Acusación de la Fiscalía Centro Norte sostiene que el representante mapuche y cinco de sus cercanos utilizaron los datos personales de 23.135 ciudadanos sin su consentimiento, para lograr así los patrocionios necesarios para su candidatura presidencial en 2021… Leer más Fuente: La Tercera
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Monitoreo continuo: cuando el riesgo cambia después de la evaluación inicial
Cómo impacta la nueva ley de protección de datos en Chile en la debida diligencia, el KYC y los procesos de compliance desde 2026.
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«Abonantes» y «presta-cuentas»: así operaba la red del Tren de Aragua que lavó $75 mil millones en la que cayó un ejecutivo del Banco Santander
La mayor red de lavado de activos atribuida al Tren de Aragua comenzó a investigarse tras el quíntuple homicidio ocurrido en una fiesta clandestina en Lampa, en julio de 2024. El celular de una de las asistentes permitió seguir la ruta de extorsiones a organizadores de fiestas para venezolanos, a los que amenazaban con tiroteos […]
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GOLPE AL TREN DE ARAGUA: ¿Cómo cayó la red más grande de lavado de dinero?
COMPLIANCE: El panel de Contigo en Directo analizó el caso del ejecutivo bancario involucrado con el Tren de Aragua y cómo cayó la red más grande de lavado de dinero en Chile… Audiovisual Fuente: Contigo en Directo – Chilevisión
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Cae la red más grande de lavado de dinero del Tren de Aragua: detenido ejecutivo del Banco Santander
En una sigilosa investigación del Ministerio Público, que duró varios meses, se desmanteló la red de lavado de activos más importante vinculada al Tren de Aragua hasta ahora en Chile. En el marco de esa indagatoria se detuvo al primer ejecutivo bancario ligado a esa organización: un ciudadano venezolano que trabaja en el Banco Santander […]
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Todas las promesas y anuncios hechos por José Antonio Kast durante la Cuenta Pública 2026
El Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso fue testigo de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast. A casi tres meses de haber asumido la conducción del país, el mandatario delineó la hoja de ruta con la que busca reimpulsar el crecimiento, recuperar el empleo y dar certezas en materia de seguridad… Leer […]
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Operación Imperio: Dos PDI fueron condenados a tres años de cárcel por estafa y cohecho
Fueron declarados culpables por su participación en una serie de delitos que incluyen fraudes a aseguradoras y la filtración de operativos secretos. Pese a la gravedad de los hechos, el Juzgado de Garantía de Lautaro sustituyó el cumplimiento efectivo de la pena por el beneficio de libertad vigilada intensiva… Leer más Fuente: Cooperativa
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Fiscalía investiga ilegalidades en subsidio habitacional a favor de pareja de diputado republicano
La indagatoria apunta a la adjudicación de un subsidio en Magallanes a favor de Susan Chicuy, pareja del diputado Alejandro Riquelme, quien habría omitido antecedentes socioeconómicos y patrimoniales en la postulación… Leer más Fuente: El Mostrador
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Fiscalía pide 15 años de cárcel para Diego Ancalao por fraude electoral: lo acusa de falsificar 23 mil firmas para candidatura
Acusación de la Fiscalía Centro Norte sostiene que el representante mapuche y cinco de sus cercanos utilizaron los datos personales de 23.135 ciudadanos sin su consentimiento, para lograr así los patrocionios necesarios para su candidatura presidencial en 2021… Leer más Fuente: La Tercera