Una banda que partía desde un núcleo familiar y se extendía hasta llegar a un funcionario del Poder Judicial. Esa era la operación que movían los “Plata Fácil”. En total, obtuvieron $3 mil millones de pesos mediante diversas estafas a entidades financieras, dinero con el que compraron medio centenar de vehículos, dos lanchas, un helicóptero […]
El 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal condenó al expresidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, por el delito de uso de información privilegiada en operaciones de acciones de Blanco y Negro -sociedad anónima concecionara de Colo-Colo-, hecho perpetrado en mayo de 2018… Leer más Fuente: emol.com
La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, aseguró que el voto de minoría observado en la sanción aplicada el lunes a LarrainVial Activos AGF en el marco del caso Factop, es coherente con la naturaleza colegiada del Consejo que lidera la entidad reguladora, el cual tiene cinco miembros… Leer más […]
En Compliance es importante tener una visión 360° de todas las personas y empresas con las que una organización se relaciona, ya que pueden convertirse en un riesgo. Los Conflictos de interés son más comunes de lo que parecen Un trabajador, cliente o proveedor puede tener intereses ocultos que afecten la objetividad de la empresa: […]
En la acción civil en Consejo de Defensa del Estado además solicitó congelar los bienes de los dos ex funcionarios, quienes fueron condenados en mayo… Leer más Fuente: latercera.com
Ha trascendido que, tras casi cuatro años en el cargo, el expresidente del Banco Central decidió salir del gabinete por razones personales, por lo que no se sumaría a la campaña de la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara… Leer más Fuente: cooperativa.cl
El sicario venezolano acusado del asesinato de un periodista peruano y detenido esta semana en Maipú, región Metropolitana, ya había sido arrestado en julio pasado por cohecho en Chile, pero con una identidad distinta… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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Los “Plata Fácil”: los hermanos detrás del megafraude que permitió amasar fortuna de $3 mil millones
Una banda que partía desde un núcleo familiar y se extendía hasta llegar a un funcionario del Poder Judicial. Esa era la operación que movían los “Plata Fácil”. En total, obtuvieron $3 mil millones de pesos mediante diversas estafas a entidades financieras, dinero con el que compraron medio centenar de vehículos, dos lanchas, un helicóptero […]
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Condenan a Gabriel Ruiz-Tagle por uso de información privilegiada en venta de acciones de Blanco y Negro
El 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal condenó al expresidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, por el delito de uso de información privilegiada en operaciones de acciones de Blanco y Negro -sociedad anónima concecionara de Colo-Colo-, hecho perpetrado en mayo de 2018… Leer más Fuente: emol.com
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Presidenta de la CMF defiende histórica sanción a LarrainVial y responde por voto dividido
La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, aseguró que el voto de minoría observado en la sanción aplicada el lunes a LarrainVial Activos AGF en el marco del caso Factop, es coherente con la naturaleza colegiada del Consejo que lidera la entidad reguladora, el cual tiene cinco miembros… Leer más […]
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¿Por qué es clave conocer a tus colaboradores, clientes y proveedores?
En Compliance es importante tener una visión 360° de todas las personas y empresas con las que una organización se relaciona, ya que pueden convertirse en un riesgo. Los Conflictos de interés son más comunes de lo que parecen Un trabajador, cliente o proveedor puede tener intereses ocultos que afecten la objetividad de la empresa: […]
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Un guardia forestal muerto y otro herido grave en un nuevo ataque en La Araucanía chilena
Fue el segundo atentado en menos de un día y gremios pidieron invocar la Ley Antiterrorista… Leer más Fuente: infobae.com
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CDE demanda a excontadores de Vitacura y pide indemnización de $766 millones por fraude en administración de Raúl Torrealba
En la acción civil en Consejo de Defensa del Estado además solicitó congelar los bienes de los dos ex funcionarios, quienes fueron condenados en mayo… Leer más Fuente: latercera.com
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Remezón en La Moneda: Mario Marcel renunció al Ministerio de Hacienda
Ha trascendido que, tras casi cuatro años en el cargo, el expresidente del Banco Central decidió salir del gabinete por razones personales, por lo que no se sumaría a la campaña de la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara… Leer más Fuente: cooperativa.cl
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Sicario buscado por crimen de periodista peruano ya había sido detenido en Chile con otra identidad
El sicario venezolano acusado del asesinato de un periodista peruano y detenido esta semana en Maipú, región Metropolitana, ya había sido arrestado en julio pasado por cohecho en Chile, pero con una identidad distinta… Leer más Fuente: biobiochile.cl