Según dio a conocer Statista, la corrupción es la principal causa dentro de estros procesos. Sin embargo, este fenómeno también se nutre de otro factor: el lawfare, que es el uso de los tribunales con fines políticos en sociedades marcadas por la polarización, para desacreditar o neutralizar a líderes incómodos… Leer más Fuente: biobiochile.cl
El motivo responde a su presunta responsabilidad en un robo ocurrido el pasado 11 de agosto desde una caja fuerte en el mismo Registro Civil de la suma de unos 20 millones de pesos… Leer más Fuente: t13.cl
Tras la fiesta de La Pampilla en Coquimbo se realizaron un amplio número de denuncias por robo de celulares. Hasta la fecha se han recuperado 250 teléfonos, y se ha concretado la detención de 28 personas, en su mayoría extranjeros, vinculadas a seis bandas dedicadas a la receptación durante las Fiestas Patrias… Leer más Fuente: […]
Víctor Valenzuela fue desvinculado luego de que se iniciara un sumario interno para determinar su rol y vínculo con el asesor de un narco apodado como El Palta… Leer más Fuente: eldinamo.cl
En concreto, de acuerdo acusa el FNE, se trata de las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör, quienes entre 2020 y 2021, coordinaron sus precios de compra del producto que es extraído por pescadores artesanales de la zona… Leer más Fuente: […]
En septiembre de 2024, la Notaría de Valeria Ronchera alertó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de 30 operaciones sospechosas realizadas por Sebastián Yáñez y Roberto Oteiza. Ambos, en un día, vendieron a la misma persona 15 empresas que no tenían movimientos tributarios, en $280 millones. Ronchera ya había recibido reclamos de personas que […]
En el mundo del cumplimiento normativo, y especialmente bajo la Circular UAF N°62, uno de los principios más relevantes es el enfoque basado en riesgos (EBR). Este enfoque exige que cada organización identifique, evalúe y gestione sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de acuerdo con su realidad y nivel de […]
Oculta en el centro de Antofagasta —en casas o tras fachadas de peluquería, café u hotel— funcionaba una red criminal que explotó sexualmente a decenas de víctimas extranjeras. En sus relatos, las jóvenes acusaron engaños y amenazas de muerte contra sus familias. Una de ellas llegó a Chile cuando era menor de edad: narró cómo […]
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Quiénes son los 10 expresidentes latinoamericanos que han sido condenados en los últimos cinco años
Según dio a conocer Statista, la corrupción es la principal causa dentro de estros procesos. Sin embargo, este fenómeno también se nutre de otro factor: el lawfare, que es el uso de los tribunales con fines políticos en sociedades marcadas por la polarización, para desacreditar o neutralizar a líderes incómodos… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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Detienen a jefa de oficina del Registro Civil de Buin y su subrogante: son sospechosas de millonario robo
El motivo responde a su presunta responsabilidad en un robo ocurrido el pasado 11 de agosto desde una caja fuerte en el mismo Registro Civil de la suma de unos 20 millones de pesos… Leer más Fuente: t13.cl
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La Pampilla deja un saldo de 250 celulares robados ya recuperados y 28 detenidos: van seis bandas desarticuladas y 15 personas con medidas cautelares
Tras la fiesta de La Pampilla en Coquimbo se realizaron un amplio número de denuncias por robo de celulares. Hasta la fecha se han recuperado 250 teléfonos, y se ha concretado la detención de 28 personas, en su mayoría extranjeros, vinculadas a seis bandas dedicadas a la receptación durante las Fiestas Patrias… Leer más Fuente: […]
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Lavado de dinero y negocios fraudulentos: la trama narco en la que estaría involucrado el ex director del Servicio de Salud de Concepción
Víctor Valenzuela fue desvinculado luego de que se iniciara un sumario interno para determinar su rol y vínculo con el asesor de un narco apodado como El Palta… Leer más Fuente: eldinamo.cl
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FNE acusa a 7 empresas de Magallanes por colusión en compra de centolla y fija multa de US$54 millones
En concreto, de acuerdo acusa el FNE, se trata de las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör, quienes entre 2020 y 2021, coordinaron sus precios de compra del producto que es extraído por pescadores artesanales de la zona… Leer más Fuente: […]
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Caso Mundo Parcelas: una notaría reportó a la UAF posibles delitos en venta masiva de terrenos, pero la fiscalía no fue alertada
En septiembre de 2024, la Notaría de Valeria Ronchera alertó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de 30 operaciones sospechosas realizadas por Sebastián Yáñez y Roberto Oteiza. Ambos, en un día, vendieron a la misma persona 15 empresas que no tenían movimientos tributarios, en $280 millones. Ronchera ya había recibido reclamos de personas que […]
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La matriz de riesgo: pieza clave del Manual de Prevención en Compliance
En el mundo del cumplimiento normativo, y especialmente bajo la Circular UAF N°62, uno de los principios más relevantes es el enfoque basado en riesgos (EBR). Este enfoque exige que cada organización identifique, evalúe y gestione sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de acuerdo con su realidad y nivel de […]
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“Pagaron $2 millones por mi virginidad”: la trama de explotación sexual en los antros de Antofagasta
Oculta en el centro de Antofagasta —en casas o tras fachadas de peluquería, café u hotel— funcionaba una red criminal que explotó sexualmente a decenas de víctimas extranjeras. En sus relatos, las jóvenes acusaron engaños y amenazas de muerte contra sus familias. Una de ellas llegó a Chile cuando era menor de edad: narró cómo […]