Saltando antecedentes técnicos en su contra, faltas disciplinarias e incluso las mismas leyes, el ministro de la Corte de Santiago Antonio Ulloa ayudó a promover a una serie de funcionarios en el Poder Judicial con los que mantenía distintos grados de cercanía. Entre la red de beneficiados se encuentran un juez de Policía Local que […]
La norma fue repuesta en su ingreso a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Tal como lo había anunciado, el Ministerio de Hacienda repuso la disposición que permitía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requerir información sujeta a secreto bancario sin recurrir a tribunales… Leer más Fuente: latercera.com
Fueron 44 médicos, todos ellos de nacionalidad extranjera y actualmente investigados por fraude, quienes emitieron 192.781 días de permiso… Leer más Fuente: latercera.com
Una reservada diligencia solicitó la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, al Banco Central en septiembre pasado. Lo hizo en una causa en que se investiga a la exjueza Ángela Vivanco. La fiscal pidió conocer las operaciones de cambios internacionales realizadas por 11 personas naturales y tres sociedades desde 2018. Entre estas se […]
El caso mostró la penetración del crimen organizado en una de las instituciones con el monopolio de las armas en Chile y con facilidades para desplazar pertrechos por el país. Afectó a una brigada encargada de resguardar la frontera con Bolivia —nación productora de cocaína— y que cumple labores en Colchane por la crisis migratoria… […]
La sociedad Adaptative Digital fue creada en 2020 por miembros del círculo cercano de Claudio Orrego, entre los que se cuenta la esposa de Jaime Pilowsky. El exdiputado es un estrecho colaborador de Orrego: trabajó con él en Peñalolén y ahora dirige la corporación de desarrollo de su Gobierno Regional. La sociedad que integra la […]
En suma, se estableció que los imputados asociados a cada una de esas estructuras habían logrado movilizar 13,5 millones de dólares… Leer más Fuente: latercera.com
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Todos los hombres de Ulloa: la red de fiscales, jueces y notarios del indagado ministro de Santiago
Saltando antecedentes técnicos en su contra, faltas disciplinarias e incluso las mismas leyes, el ministro de la Corte de Santiago Antonio Ulloa ayudó a promover a una serie de funcionarios en el Poder Judicial con los que mantenía distintos grados de cercanía. Entre la red de beneficiados se encuentran un juez de Policía Local que […]
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Hacienda ingresa indicación que repone facultad de la UAF para levantar el secreto bancario
La norma fue repuesta en su ingreso a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Tal como lo había anunciado, el Ministerio de Hacienda repuso la disposición que permitía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requerir información sujeta a secreto bancario sin recurrir a tribunales… Leer más Fuente: latercera.com
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Nueva arista por licencias: Contraloría detecta a 3.500 funcionarios con reposos dados por médicos investigados por fraude
Fueron 44 médicos, todos ellos de nacionalidad extranjera y actualmente investigados por fraude, quienes emitieron 192.781 días de permiso… Leer más Fuente: latercera.com
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Arista bielorrusa: fiscalía pidió al Banco Central movimientos de dinero de exjueza Vivanco, su marido, Hermosilla y otras ocho personas
Una reservada diligencia solicitó la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, al Banco Central en septiembre pasado. Lo hizo en una causa en que se investiga a la exjueza Ángela Vivanco. La fiscal pidió conocer las operaciones de cambios internacionales realizadas por 11 personas naturales y tres sociedades desde 2018. Entre estas se […]
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El shock por la participación de militares en narcotráfico en frontera con Bolivia y sus graves implicancias
El caso mostró la penetración del crimen organizado en una de las instituciones con el monopolio de las armas en Chile y con facilidades para desplazar pertrechos por el país. Afectó a una brigada encargada de resguardar la frontera con Bolivia —nación productora de cocaína— y que cumple labores en Colchane por la crisis migratoria… […]
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Campaña de Orrego en 2021 pagó más de $200 millones a sociedades de su colaborador Jaime Pilowsky y de su esposa
La sociedad Adaptative Digital fue creada en 2020 por miembros del círculo cercano de Claudio Orrego, entre los que se cuenta la esposa de Jaime Pilowsky. El exdiputado es un estrecho colaborador de Orrego: trabajó con él en Peñalolén y ahora dirige la corporación de desarrollo de su Gobierno Regional. La sociedad que integra la […]
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Fiscalía revela los mecanismos de lavado de dinero del Tren de Aragua
En suma, se estableció que los imputados asociados a cada una de esas estructuras habían logrado movilizar 13,5 millones de dólares… Leer más Fuente: latercera.com
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Debida Diligencia: Lo que todo oficial de cumplimiento debe saber
debida diligencia en compliance