Alertas de fraude levantadas por la CMF respecto a 12 plataformas de inversión que no están registradas y no están autorizadas legalmente para prestar servicios regulados en la Ley Fintec… Leer más Fuente: cmfchile.cl
Un camión escáner en el complejo aduanero de Quillagua detectó inconsistencias entre la carga y la declaración de los ocupantes del vehículo… Leer más Fuente: cooperativa.cl
Por fraude informático y estafa, Samsung Chile presentó una querella tras detectar 91 compras hechas con un código de uso interno que otorgaba un 99,9% de descuento. El beneficio fue utilizado entre enero y mayo por 14 personas externas a la empresa, generando pérdidas por más de 75 millones de pesos… Leer más Fuente: biobiochile.cl
Fuentes de La Radio confirmaron que la suspendida jueza Irene Rodríguez, titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, está imputada por el delito de prevaricación culposa vinculado a la liberación irregular del sicario formalizado por el asesinato del “Rey de Meiggs”… Leer más Fuente: biobiochile.cl
La decisión del Ministerio Público obedeció a la denuncia interpuesta por el Tribunal Constitucional (TC), por la suspensión de la licencia de software comprado a la empresa Salaam. Además del caso de Migraciones, conocido el viernes, se suman a los afectados la Agencia de Ciberseguridad, Cochilco, Metro de Santiago, entre otros… Leer más Fuente: 24horas.cl
El desafío del Beneficiario Final en Chile Muchas empresas creen tener claridad sobre quiénes están detrás de sus clientes corporativos. Pero cuando revisan a profundidad, descubren estructuras confusas, proveedores que ocultan nombres y los datos legales que reciben no se condicen con el control real. Ahí surge el peligro, no saber quién está realmente tras […]
¿Sabía que una de cada cuatro propiedades pagan contribuciones en Chile? ¿Qué tanto cumplen los parlamentarios con este impuesto que va en directo beneficio a los municipios más vulnerables del país?… Leer más Fuente: meganoticias.cl
La Fiscalía de Curicó formalizó a nueve empresarios y comerciantes de las comunas de Curicó y Romeral, tras denuncia presentada por el Servicio de Impuestos Internos por presuntos delitos tributarios que generaron perjuicio al fisco por más de 6.700 millones de pesos… Leer más Fuente: sii.cl
Leer más
Cómo operan las falsas financieras denunciadas por la CMF
Alertas de fraude levantadas por la CMF respecto a 12 plataformas de inversión que no están registradas y no están autorizadas legalmente para prestar servicios regulados en la Ley Fintec… Leer más Fuente: cmfchile.cl
Leer más
Formalizan a funcionario de Aduanas por contrabando de más de un millón de dólares
Un camión escáner en el complejo aduanero de Quillagua detectó inconsistencias entre la carga y la declaración de los ocupantes del vehículo… Leer más Fuente: cooperativa.cl
Leer más
Estafa por más de $75 millones: 14 personas compraron con código de 99% de descuento en Samsung
Por fraude informático y estafa, Samsung Chile presentó una querella tras detectar 91 compras hechas con un código de uso interno que otorgaba un 99,9% de descuento. El beneficio fue utilizado entre enero y mayo por 14 personas externas a la empresa, generando pérdidas por más de 75 millones de pesos… Leer más Fuente: biobiochile.cl
Leer más
Jueza Irene Rodríguez es imputada por prevaricación culposa al liberar a sicario del “Rey de Meiggs”
Fuentes de La Radio confirmaron que la suspendida jueza Irene Rodríguez, titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, está imputada por el delito de prevaricación culposa vinculado a la liberación irregular del sicario formalizado por el asesinato del “Rey de Meiggs”… Leer más Fuente: biobiochile.cl
Leer más
Caso Office: Fiscalía abre causa por estafa y suspensión de software golpearía a 22 instituciones públicas
La decisión del Ministerio Público obedeció a la denuncia interpuesta por el Tribunal Constitucional (TC), por la suspensión de la licencia de software comprado a la empresa Salaam. Además del caso de Migraciones, conocido el viernes, se suman a los afectados la Agencia de Ciberseguridad, Cochilco, Metro de Santiago, entre otros… Leer más Fuente: 24horas.cl
Leer más
¿Sabes quién controla realmente a tus clientes corporativos?
El desafío del Beneficiario Final en Chile Muchas empresas creen tener claridad sobre quiénes están detrás de sus clientes corporativos. Pero cuando revisan a profundidad, descubren estructuras confusas, proveedores que ocultan nombres y los datos legales que reciben no se condicen con el control real. Ahí surge el peligro, no saber quién está realmente tras […]
Leer más
Congreso bajo la lupa: ¿Quiénes son los parlamentarios que deben el pago de contribuciones?
¿Sabía que una de cada cuatro propiedades pagan contribuciones en Chile? ¿Qué tanto cumplen los parlamentarios con este impuesto que va en directo beneficio a los municipios más vulnerables del país?… Leer más Fuente: meganoticias.cl
Leer más
Fiscalía de Curicó formalizó a nueve empresarios por fraude al fisco por más de $6.700 millones
La Fiscalía de Curicó formalizó a nueve empresarios y comerciantes de las comunas de Curicó y Romeral, tras denuncia presentada por el Servicio de Impuestos Internos por presuntos delitos tributarios que generaron perjuicio al fisco por más de 6.700 millones de pesos… Leer más Fuente: sii.cl