El impacto por la inédita formalización por receptación de madera robada en contra de los representantes de siete aserraderos sigue causando reacciones, esta vez a nivel parlamentario… Leer más Fuente: latribuna.cl
A pesar de que su empresa obtuvo miles de millones de pesos mediante facturas falsas, no se ha podido recuperar dinero desde las cuentas de Arnaldo Alarcón, el dueño de Gopa Soluciones. Extrabajadores apuntan a gastos en viajes y en casinos del propietario y su pareja. Mientras los exempleados buscan que les paguen sueldos adeudados […]
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboró informes, pero solo una vez que la investigación judicial ya estaba en curso… Leer más Fuente: ciperchile.cl
El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, no pagó las contribuciones que le correspondían por una propiedad inscrita a su nombre y de su esposa en la comuna de Paine, que tampoco se encuentra regulada, de acuerdo con un reportaje emitido por 24 Horas de TVN. Etcheberry reconoció que, en su momento, no […]
En procedimiento abreviado, el tribunal acogió la propuesta del Ministerio Público, con la adhesión del querellante Consejo de Defensa del Estado… Leer más Fuente: pjud.cl
En fallo unánime, el tribunal condenó hoy –lunes 14 de julio– a penas de presidio efectivo a 12 integrantes de célula del denominado Tren de Aragua, en calidad de autores de los delitos consumados de asociación ilícita, tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual, amenazas condicionales y secuestro calificado y agravado. […]
La entidad presentó una querella por delitos tributarios contra Gopa Soluciones SpA, tras detectar operaciones simuladas autorizadas por funcionarios del Gobierno Regional…Leer más Fuente: radio.uchile.cl
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Parlamentarios afirman que más empresas “caerán” en la investigación por receptación de madera robada
El impacto por la inédita formalización por receptación de madera robada en contra de los representantes de siete aserraderos sigue causando reacciones, esta vez a nivel parlamentario… Leer más Fuente: latribuna.cl
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Facturas falsas ante GORE RM: la trama de “casinos” y cuentas vacías tras el fraude de $6 mil millones
A pesar de que su empresa obtuvo miles de millones de pesos mediante facturas falsas, no se ha podido recuperar dinero desde las cuentas de Arnaldo Alarcón, el dueño de Gopa Soluciones. Extrabajadores apuntan a gastos en viajes y en casinos del propietario y su pareja. Mientras los exempleados buscan que les paguen sueldos adeudados […]
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Tren de Aragua en Chile: sistema financiero no emitió alertas preventivas por miles de operaciones para lavar dinero
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboró informes, pero solo una vez que la investigación judicial ya estaba en curso… Leer más Fuente: ciperchile.cl
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La denuncia contra Javier Etcheberry por no haber pagado contribuciones por 9 años (y sus descargos y los pedidos de renuncia)
El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, no pagó las contribuciones que le correspondían por una propiedad inscrita a su nombre y de su esposa en la comuna de Paine, que tampoco se encuentra regulada, de acuerdo con un reportaje emitido por 24 Horas de TVN. Etcheberry reconoció que, en su momento, no […]
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Juzgado de Garantía de Puerto Montt condena a penas efectivas a autores de malversación y lavado
En procedimiento abreviado, el tribunal acogió la propuesta del Ministerio Público, con la adhesión del querellante Consejo de Defensa del Estado… Leer más Fuente: pjud.cl
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TOP de Iquique condena a presidio perpetuo calificado a líder de célula del Tren de Aragua
En fallo unánime, el tribunal condenó hoy –lunes 14 de julio– a penas de presidio efectivo a 12 integrantes de célula del denominado Tren de Aragua, en calidad de autores de los delitos consumados de asociación ilícita, tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual, amenazas condicionales y secuestro calificado y agravado. […]
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Tribunal de Garantía deja en suspenso traspaso de indagación por caso de droga en la FACH
La Fiscalía de aviación ya ingresó una solicitud para enviar el caso al Ministerio Público… Leer más Fuente: La Tercera
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Más de $4.100 millones defraudados con facturas falsas aprobadas por GORE Metropolitano, según SII
La entidad presentó una querella por delitos tributarios contra Gopa Soluciones SpA, tras detectar operaciones simuladas autorizadas por funcionarios del Gobierno Regional…Leer más Fuente: radio.uchile.cl