En suma, se estableció que los imputados asociados a cada una de esas estructuras habían logrado movilizar 13,5 millones de dólares… Leer más Fuente: latercera.com
La investigación permitió identificar mecanismos a través de los cuales se extrajeron ilegalmente más de 13,5 millones de dólares del país. El operativo logró la detención de 52 personas en las regiones de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos coordinados por la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional… Leer más Fuente: fiscaliadechile.cl
Carlos Andrade Olate, hijo del exdirigente socialista Osvaldo Andrade Lara, fue contratado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) con un sueldo mensual de más de $4,6 millones. Su llegada, bajo la dirección del alcalde Gustavo Alessandri Bascuñán, ha generado controversia al interior de la asociación, debido a sus vínculos políticos y puesto que no […]
Las salidas del país de distintos diputados abrieron un nuevo flanco en el uso de permisos de funcionarios públicos apropósito del escándalo de las licencias médicas. Por ello, parlamentarios llamaron a reformar el reglamento de la Corporación… Leer más Fuente: radio.uchile.cl
Una campaña internacional dirigida por la agencia mexicana Unimedios, con un presupuesto estimado en al menos 3 millones de dólares, busca posicionar la señal de televisión estatal rusa RT en países como Argentina, Costa Rica y Chile. De hecho, la señal comenzó a transmitirse este lunes 16 de junio a través de Telecanal, sin que […]
A partir del 1 de junio de 2025, con la entrada en vigencia de la Circular N.º 62 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), las Administradoras Generales de Fondos (AGF) pasan a ser oficialmente sujetos obligados. Esto implica una nueva exigencia concreta: identificar y registrar a los beneficiarios finales de todas las personas jurídicas […]
La Fiscalía de O’Higgins investiga a la concejala de Graneros, Thae Loiza, por presentar al menos diez certificados médicos falsos para justificar sus inasistencias al Concejo Municipal. Los documentos utilizados en distintos períodos de tiempo usaron la firma de un médico que falleció en 2019, según las diligencias realizadas por el Ministerio Público…. Leer más Fuente: biobiochile.cl
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Fiscalía revela los mecanismos de lavado de dinero del Tren de Aragua
En suma, se estableció que los imputados asociados a cada una de esas estructuras habían logrado movilizar 13,5 millones de dólares… Leer más Fuente: latercera.com
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Debida Diligencia: Lo que todo oficial de cumplimiento debe saber
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Fiscalía y PDI desarticulan estructura orrganizada vicnulada al Tren de Aragua por lavado de $13,2 millones de dólores
La investigación permitió identificar mecanismos a través de los cuales se extrajeron ilegalmente más de 13,5 millones de dólares del país. El operativo logró la detención de 52 personas en las regiones de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos coordinados por la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional… Leer más Fuente: fiscaliadechile.cl
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$4,6 millones sin título: contratan a hijo de Osvaldo Andrade en Asociación Chilena de Municipalidades
Carlos Andrade Olate, hijo del exdirigente socialista Osvaldo Andrade Lara, fue contratado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) con un sueldo mensual de más de $4,6 millones. Su llegada, bajo la dirección del alcalde Gustavo Alessandri Bascuñán, ha generado controversia al interior de la asociación, debido a sus vínculos políticos y puesto que no […]
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Viajes al extranjero durante la semana distrital: el área gris del reglamento de la Cámara Baja
Las salidas del país de distintos diputados abrieron un nuevo flanco en el uso de permisos de funcionarios públicos apropósito del escándalo de las licencias médicas. Por ello, parlamentarios llamaron a reformar el reglamento de la Corporación… Leer más Fuente: radio.uchile.cl
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El desembarco del canal ruso RT en Chile: campaña millonaria para su difusión en TV abierta
Una campaña internacional dirigida por la agencia mexicana Unimedios, con un presupuesto estimado en al menos 3 millones de dólares, busca posicionar la señal de televisión estatal rusa RT en países como Argentina, Costa Rica y Chile. De hecho, la señal comenzó a transmitirse este lunes 16 de junio a través de Telecanal, sin que […]
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Circular 62 y las AGF: ¿Por qué es clave identificar a los Beneficiarios Finales?
A partir del 1 de junio de 2025, con la entrada en vigencia de la Circular N.º 62 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), las Administradoras Generales de Fondos (AGF) pasan a ser oficialmente sujetos obligados. Esto implica una nueva exigencia concreta: identificar y registrar a los beneficiarios finales de todas las personas jurídicas […]
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Revelan que concejala de Graneros usó decena de certificados con firma de médico fallecido en 2019
La Fiscalía de O’Higgins investiga a la concejala de Graneros, Thae Loiza, por presentar al menos diez certificados médicos falsos para justificar sus inasistencias al Concejo Municipal. Los documentos utilizados en distintos períodos de tiempo usaron la firma de un médico que falleció en 2019, según las diligencias realizadas por el Ministerio Público…. Leer más Fuente: biobiochile.cl