En concreto, de acuerdo acusa el FNE, se trata de las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör, quienes entre 2020 y 2021, coordinaron sus precios de compra del producto que es extraído por pescadores artesanales de la zona… Leer más Fuente: […]
En septiembre de 2024, la Notaría de Valeria Ronchera alertó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de 30 operaciones sospechosas realizadas por Sebastián Yáñez y Roberto Oteiza. Ambos, en un día, vendieron a la misma persona 15 empresas que no tenían movimientos tributarios, en $280 millones. Ronchera ya había recibido reclamos de personas que […]
En el mundo del cumplimiento normativo, y especialmente bajo la Circular UAF N°62, uno de los principios más relevantes es el enfoque basado en riesgos (EBR). Este enfoque exige que cada organización identifique, evalúe y gestione sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de acuerdo con su realidad y nivel de […]
Oculta en el centro de Antofagasta —en casas o tras fachadas de peluquería, café u hotel— funcionaba una red criminal que explotó sexualmente a decenas de víctimas extranjeras. En sus relatos, las jóvenes acusaron engaños y amenazas de muerte contra sus familias. Una de ellas llegó a Chile cuando era menor de edad: narró cómo […]
La tripulante de Latam fue arrestada en marzo de 2025 en el aeropuerto de Auckland con envases que contenían cocaína líquida. Desde Oceanía, asegura que desconocía el contenido de la encomienda y enfrenta un juicio por narcotráfico…. Leer más Fuente: t13.cl
La empresa Electrobuses Marga Marga S.A. presentó ante el Tribunal de Contratación Pública una demanda de impugnación, solicitando que se declare ilegal y arbitraria la contratación –vía trato directo– de las compañías que le darían continuidad al servicio que entregaba Fenur… Leer más Fuente: puranoticia.pnt.cl
Las instituciones detallaron que los capturados tenían orden de aprehensión vigentes o fueron sorprendidos cometiendo algún delito en flagrancia… Leer más Fuente: Emol.com
Juzgado de Garantía condenó a la empresaria Rosalía Cáceres a cinco años de presidio menor y una multa por el delito de estafa reiterada, pero sustituyó la privación de libertad por un beneficio alternativo y querellantes apelaron…Leer más Fuente: soychile.cl
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FNE acusa a 7 empresas de Magallanes por colusión en compra de centolla y fija multa de US$54 millones
En concreto, de acuerdo acusa el FNE, se trata de las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör, quienes entre 2020 y 2021, coordinaron sus precios de compra del producto que es extraído por pescadores artesanales de la zona… Leer más Fuente: […]
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Caso Mundo Parcelas: una notaría reportó a la UAF posibles delitos en venta masiva de terrenos, pero la fiscalía no fue alertada
En septiembre de 2024, la Notaría de Valeria Ronchera alertó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de 30 operaciones sospechosas realizadas por Sebastián Yáñez y Roberto Oteiza. Ambos, en un día, vendieron a la misma persona 15 empresas que no tenían movimientos tributarios, en $280 millones. Ronchera ya había recibido reclamos de personas que […]
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La matriz de riesgo: pieza clave del Manual de Prevención en Compliance
En el mundo del cumplimiento normativo, y especialmente bajo la Circular UAF N°62, uno de los principios más relevantes es el enfoque basado en riesgos (EBR). Este enfoque exige que cada organización identifique, evalúe y gestione sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de acuerdo con su realidad y nivel de […]
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“Pagaron $2 millones por mi virginidad”: la trama de explotación sexual en los antros de Antofagasta
Oculta en el centro de Antofagasta —en casas o tras fachadas de peluquería, café u hotel— funcionaba una red criminal que explotó sexualmente a decenas de víctimas extranjeras. En sus relatos, las jóvenes acusaron engaños y amenazas de muerte contra sus familias. Una de ellas llegó a Chile cuando era menor de edad: narró cómo […]
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“Fui engañada”: La declaración de la azafata chilena detenida en Nueva Zelanda y acusada de tráfico de drogas
La tripulante de Latam fue arrestada en marzo de 2025 en el aeropuerto de Auckland con envases que contenían cocaína líquida. Desde Oceanía, asegura que desconocía el contenido de la encomienda y enfrenta un juicio por narcotráfico…. Leer más Fuente: t13.cl
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Escándalo legal sacude al Ministerio de Transportes: denuncian adjudicación irregular de empresas en Quilpué y Villa Alemana
La empresa Electrobuses Marga Marga S.A. presentó ante el Tribunal de Contratación Pública una demanda de impugnación, solicitando que se declare ilegal y arbitraria la contratación –vía trato directo– de las compañías que le darían continuidad al servicio que entregaba Fenur… Leer más Fuente: puranoticia.pnt.cl
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“Operación Fortaleza”: Detienen a 386 personas en operativos de copamiento en La Araucanía
Las instituciones detallaron que los capturados tenían orden de aprehensión vigentes o fueron sorprendidos cometiendo algún delito en flagrancia… Leer más Fuente: Emol.com
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Tribunal condena las estafas de “Rosalía Tour” pero la acusada se libró de la cárcel
Juzgado de Garantía condenó a la empresaria Rosalía Cáceres a cinco años de presidio menor y una multa por el delito de estafa reiterada, pero sustituyó la privación de libertad por un beneficio alternativo y querellantes apelaron…Leer más Fuente: soychile.cl