Errores en la identificación del beneficiario final pueden generar brechas en compliance. Conoce los errores más comunes que cometen las empresas y cómo evitarlos según la normativa chilena.
Al menos tres abogados y un funcionario judicial fueron detenidos en las últimas horas por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de un caso de corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles, región del Bío Bío… Leer más Fuente: biobiochile.cl
El “analista silencioso” terminó haciendo más ruido del que esperaba. Gonzalo Cofré fue descubierto detrás de la cuenta troll de Instagram @analistasilencioso, desde donde se dedicaba a insultar a damnificados por los incendios de enero y burlarse de quienes reclamaban por la reconstrucción… Leer más Fuente: elmostrador,cl
Informe de la UAF revela que bien el narcotráfico sigue liderando como delito base, en los últimos años se observa un aumento de causas ligadas a corrupción, fraude fiscal y nuevas modalidades financieras… Leer más Fuente: uaf.cl
La iniciativa, que crea el Sistema de Inteligencia Económica, aún debe pasar por un tercer trámite constitucional en la Sala del Senado, lo cual ocurrirá tras el cambio de mando presidencial y la renovación de la mitad de la Cámara Alta… Leer más Fuente: latercera.com
Rendiciones aprobadas en base a “muestras” y sin revisar el total de las facturas y boletas de respaldo como lo exige la ley, licencias rechazadas que fueron pagadas por adelantado que suman más de 3 mil millones de pesos y deudas con la banca por $110 mil millones de pesos forman parte del caos financiero […]
La PDI y la Fiscalía Sur dieron a conocer más antecedentes de la caída de “Los Monarcas de Cali”, banda narcotraficante que amasó una fortuna en nuestro país y que enviaba sus ganancias al extranjero. Se presume que amasaron dividendos por $84 mil millones… Leer más Fuente: biobiochile.cl
A fines de noviembre de 2025, siete funcionarios de la PDI de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Puente Alto —uno de ellos dejó su cargo una semana antes— y un civil fueron detenidos por asociación criminal, acusados de realizar “mexicanas” o quitadas de droga a narcotraficantes, entre otros ilícitos… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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Beneficiario final: errores comunes al identificarlo
Errores en la identificación del beneficiario final pueden generar brechas en compliance. Conoce los errores más comunes que cometen las empresas y cómo evitarlos según la normativa chilena.
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Detienen a tres abogados y un funcionario judicial por corrupción en Fiscalía de Los Ángeles
Al menos tres abogados y un funcionario judicial fueron detenidos en las últimas horas por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de un caso de corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles, región del Bío Bío… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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Por insultos a damnificados desde cuenta troll: cae jefe de comunicaciones del Serviu Biobío
El “analista silencioso” terminó haciendo más ruido del que esperaba. Gonzalo Cofré fue descubierto detrás de la cuenta troll de Instagram @analistasilencioso, desde donde se dedicaba a insultar a damnificados por los incendios de enero y burlarse de quienes reclamaban por la reconstrucción… Leer más Fuente: elmostrador,cl
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LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE: 750 PERSONAS CONDENADAS EN 18 AÑOS Y DECOMISOS Y MULTAS POR MÁS DE US$ 56 MILLONES
Informe de la UAF revela que bien el narcotráfico sigue liderando como delito base, en los últimos años se observa un aumento de causas ligadas a corrupción, fraude fiscal y nuevas modalidades financieras… Leer más Fuente: uaf.cl
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Cámara aprueba proyecto que autoriza a la UAF a levantar secreto bancario y nuevo Senado deberá resolver en tercer trámite
La iniciativa, que crea el Sistema de Inteligencia Económica, aún debe pasar por un tercer trámite constitucional en la Sala del Senado, lo cual ocurrirá tras el cambio de mando presidencial y la renovación de la mitad de la Cámara Alta… Leer más Fuente: latercera.com
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Préstamos por $110 mil millones y rendiciones al ojo: caos financiero azota a Integra y subsecretaría
Rendiciones aprobadas en base a “muestras” y sin revisar el total de las facturas y boletas de respaldo como lo exige la ley, licencias rechazadas que fueron pagadas por adelantado que suman más de 3 mil millones de pesos y deudas con la banca por $110 mil millones de pesos forman parte del caos financiero […]
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La caída de “Los Monarcas de Calí”: la banda narco que ganó $84 mil millones y los mandó a Colombia
La PDI y la Fiscalía Sur dieron a conocer más antecedentes de la caída de “Los Monarcas de Cali”, banda narcotraficante que amasó una fortuna en nuestro país y que enviaba sus ganancias al extranjero. Se presume que amasaron dividendos por $84 mil millones… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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Un narco colombiano los delató: así cayó la banda de policías que hacía “mexicanas” en la RM
A fines de noviembre de 2025, siete funcionarios de la PDI de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Puente Alto —uno de ellos dejó su cargo una semana antes— y un civil fueron detenidos por asociación criminal, acusados de realizar “mexicanas” o quitadas de droga a narcotraficantes, entre otros ilícitos… Leer más Fuente: biobiochile.cl