El comité será asesorado por el abogado Mauricio Fernández, ex director de la Unidad de Delitos Económicos, y reunirá a los gerentes de fraude y ciberseguridad de las empresas socias del gremio… Leer más Fuente: latercera.com
Ley 21.719; Cómo anticiparse a los desafíos en protección de datos personales en Chile En el marco de la próxima entrada en vigencia de la Ley 21.719 sobre protección de datos personales en Chile, el pasado jueves 2 de octubre, Gesintel Compliance realizó un desayuno conversatorio junto a sus clientes y colaboradores. Gesintel Compliance reunió […]
De los más de 5.500 certificados falsos, al menos 1.069 fueron utilizados para emitir licencias de conducir en la región de O’Higgins, dentro de ellas algunas de permisos especiales y profesionales… Leer más Fuente: t13.cl
“Solicitan un pago anticipado a las personas que piden un crédito. Una vez recibido el depósito, el préstamo nunca es materializado”, dijo el ente fiscalizador… Leer más Fuente: Emol.com
La fiscal Glenda Lagos solicitará ampliar el plazo de investigación en el caso Puerto Coronel, que tiene como imputado principal al alcalde Boris Chamorro, en relación a coimas que supuestamente habría recibido por años desde la empresa portuaria… Leer más Fuente: biobiochile.cl
Una querella se presentó contra el alcalde Cristóbal Labra acusándolo de fraude al fisco por utilizar abogados de la Dirección Jurídica y de la Corporación de Desarrollo Social en causas privadas de sus familiares. Desde el municipio aseguran que los funcionarios actuaron en tiempo compensado y que los antecedentes fueron entregados a Contraloría… Leer más […]
La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción en contra de las compañías de telecomunicaciones Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM y VTR… Leer más Fuente: biobiochile.cl
Era el trabajo soñado. Ofrecían grandes ganancias a cambio de 15 minutos de “trabajo” al día, eso sí, con una inversión inicial. Si lograbas que amigos, familiares o conocidos se unieran a la plataforma, te entregaban bonos y jugosos incentivos. Pese a que eso ya sonaba a estafa, hubo personas que invirtieron todo su dinero, engañados […]
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Retail financiero crea comité para detección de fraudes y lavado de dinero
El comité será asesorado por el abogado Mauricio Fernández, ex director de la Unidad de Delitos Económicos, y reunirá a los gerentes de fraude y ciberseguridad de las empresas socias del gremio… Leer más Fuente: latercera.com
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“Conocer a tu cliente v/s Ley de Datos Personales”
Ley 21.719; Cómo anticiparse a los desafíos en protección de datos personales en Chile En el marco de la próxima entrada en vigencia de la Ley 21.719 sobre protección de datos personales en Chile, el pasado jueves 2 de octubre, Gesintel Compliance realizó un desayuno conversatorio junto a sus clientes y colaboradores. Gesintel Compliance reunió […]
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Dos funcionarios del Mineduc vendían certificados escolares a extranjeros: Ganaron $360 millones en tres años
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Alerta de la CMF: Entidad denuncia a cinco entidades que ofrecen créditos irregularmente
“Solicitan un pago anticipado a las personas que piden un crédito. Una vez recibido el depósito, el préstamo nunca es materializado”, dijo el ente fiscalizador… Leer más Fuente: Emol.com
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Ministerio Público pide extender plazo de la investigación en caso Puerto Coronel
La fiscal Glenda Lagos solicitará ampliar el plazo de investigación en el caso Puerto Coronel, que tiene como imputado principal al alcalde Boris Chamorro, en relación a coimas que supuestamente habría recibido por años desde la empresa portuaria… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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Fraude al fisco: acusan a alcalde de San Joaquín de usar abogados municipales para defensa familiar
Una querella se presentó contra el alcalde Cristóbal Labra acusándolo de fraude al fisco por utilizar abogados de la Dirección Jurídica y de la Corporación de Desarrollo Social en causas privadas de sus familiares. Desde el municipio aseguran que los funcionarios actuaron en tiempo compensado y que los antecedentes fueron entregados a Contraloría… Leer más […]
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Suprema confirma ilegalidad de casas de apuestas online y ordena su bloqueo en todo Chile
La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción en contra de las compañías de telecomunicaciones Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM y VTR… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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La fachada de inversión china que estafó a miles en todo Chile y dejó más de $200 millones perdidos
Era el trabajo soñado. Ofrecían grandes ganancias a cambio de 15 minutos de “trabajo” al día, eso sí, con una inversión inicial. Si lograbas que amigos, familiares o conocidos se unieran a la plataforma, te entregaban bonos y jugosos incentivos. Pese a que eso ya sonaba a estafa, hubo personas que invirtieron todo su dinero, engañados […]