La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía Chile II en Liquidación (AFC II) presentó una demanda ante el 20° Juzgado Civil de Santiago en contra de la Superintendencia de Pensiones y el Fisco de Chile por los retiros de fondos de desempleo durante la pandemia, solicitando una indemnización de $10.671 millones… Leer más Fuente: latercera.com
La investigación de Reportajes T13 reveló que la persecutora del caso Audios había sostenido conversaciones con Hermosilla tanto antes como después de ser electa como fiscal de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente… Leer más Fuente: t13.cl
La Fiscalía de La Araucanía investiga estafas millonarias con más de 700 víctimas en Chile, utilizando nombres de empresas chinas como fachada. Las víctimas eran engañadas con ofertas laborales en redes sociales para luego ser estafadas con aportes de dinero a las empresas ficticias. Tras permitir retiros de dinero inicialmente, las empresas cerraban repentinamente dejando […]
En esta nueva acción penal, la estatal se enfoca en los representantes legales de las empresas proveedoras de servicios de pago, conocidas como PSP por sus siglas en inglés: ALPS, Nuvei, Pronto Pago, Kushki, Pagadoor y Khipu… Leer más Fuente: latercera.com
La auditoría de Contraloría concluyó que la delegación presidencial, cuando fue comandada por Sofía González, pagó por servicios no acreditados, se aplicaron sobreprecios de hasta 557% y se omitieron controles básicos en contratos de emergencia por más de $8.900 millones. Los antecedentes fueron remitidos a Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE)… Leer […]
La acción fue ingresada por el alcalde Pablo Silva Pérez y apunta contra los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, además del exalcalde Luis Berwart, el exadministrador municipal Pablo Bravo y el exsecretario de la corporación Leónidas Quiroga… Leer más Fuente: radioagricultura.cl
La Fiscalía de La Serena, luego de presentar la acusación contra P.D.B.B., logró que el Juzgado de Garantía lo condenara en procedimiento abreviado a la pena de 3 años de presidio, más otros 5 años para inhabilitación por cargos u oficios públicos y una multa de 14 millones 400 mil pesos por un delito reiterado […]
Investigación de la Dirección Regional de Valdivia reveló el uso de mismas direcciones IP y red organizada de facilitación de documentos falsos. 20 empresas fantasmas y 163 facturas falsas fueron utilizadas para aumentar créditos fiscales de IVA ilegalmente… Leer más Fuente: sii.cl
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Exadministrador del fondo del seguro de cesantía demanda al Fisco por $10.671 millones por retiros en pandemia
La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía Chile II en Liquidación (AFC II) presentó una demanda ante el 20° Juzgado Civil de Santiago en contra de la Superintendencia de Pensiones y el Fisco de Chile por los retiros de fondos de desempleo durante la pandemia, solicitando una indemnización de $10.671 millones… Leer más Fuente: latercera.com
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“Muchas gracias por el apoyo”: Los chats entre la fiscal Lorena Parra y Luis Hermosilla que podrían complicar su rol en el caso Audios
La investigación de Reportajes T13 reveló que la persecutora del caso Audios había sostenido conversaciones con Hermosilla tanto antes como después de ser electa como fiscal de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente… Leer más Fuente: t13.cl
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Usaban fachada de empresas chinas: investigan estafa piramidal que dejó más de 700 víctimas en el país
La Fiscalía de La Araucanía investiga estafas millonarias con más de 700 víctimas en Chile, utilizando nombres de empresas chinas como fachada. Las víctimas eran engañadas con ofertas laborales en redes sociales para luego ser estafadas con aportes de dinero a las empresas ficticias. Tras permitir retiros de dinero inicialmente, las empresas cerraban repentinamente dejando […]
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Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos
En esta nueva acción penal, la estatal se enfoca en los representantes legales de las empresas proveedoras de servicios de pago, conocidas como PSP por sus siglas en inglés: ALPS, Nuvei, Pronto Pago, Kushki, Pagadoor y Khipu… Leer más Fuente: latercera.com
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Delegación de Valparaíso al banquillo: Contraloría detecta pagos sin respaldo y millonarios sobreprecios en megaincendio
La auditoría de Contraloría concluyó que la delegación presidencial, cuando fue comandada por Sofía González, pagó por servicios no acreditados, se aplicaron sobreprecios de hasta 557% y se omitieron controles básicos en contratos de emergencia por más de $8.900 millones. Los antecedentes fueron remitidos a Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE)… Leer […]
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Municipio de San Fernando presenta querella por fraude al fisco contra exalcalde y abogados
La acción fue ingresada por el alcalde Pablo Silva Pérez y apunta contra los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, además del exalcalde Luis Berwart, el exadministrador municipal Pablo Bravo y el exsecretario de la corporación Leónidas Quiroga… Leer más Fuente: radioagricultura.cl
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La Serena: Ex funcionario acusado de fraude al fisco por dineros destinados a pirquineros fue condenado
La Fiscalía de La Serena, luego de presentar la acusación contra P.D.B.B., logró que el Juzgado de Garantía lo condenara en procedimiento abreviado a la pena de 3 años de presidio, más otros 5 años para inhabilitación por cargos u oficios públicos y una multa de 14 millones 400 mil pesos por un delito reiterado […]
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SII se querella en contra de empresarios chinos que defraudaron al fisco por más de $310 millones a través del uso de facturas falsas y red de empresas fantasmas en Valdivia
Investigación de la Dirección Regional de Valdivia reveló el uso de mismas direcciones IP y red organizada de facilitación de documentos falsos. 20 empresas fantasmas y 163 facturas falsas fueron utilizadas para aumentar créditos fiscales de IVA ilegalmente… Leer más Fuente: sii.cl